Действующий

О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц (с изменениями на 1 октября 2024 года)

О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц
Приложение 1. Поручение на проведение проверки
Приложение 2. Реестр требований рабочей группы
Приложение 3. Протокол фиксации совершаемых действий
Приложение 4. Акт осмотра сайта, содержащего информацию о деятельности поднадзорного лица
Приложение 5. Запрос о представлении документов
Приложение 6. Опись документов в электронной форме, представленных поднадзорным лицом
Приложение 7. Опись выборок информации (наборов записей), представленных поднадзорным лицом
Приложение 7_1. Протокол получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица
Приложение 8. Уведомление о проведении проверки
Приложение 9. Запрос Банка России о представлении документов
Приложение 10. Уведомление об отсрочке начала проверки
Приложение 11. Уведомление о приостановлении проверки
Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки
Приложение 13. Акт проверки
Приложение 14. Протокол приема-передачи акта проверки
Приложение 15. Сопроводительное письмо
Приложение 16. Сообщение об ознакомлении с актом проверки
Приложение 17. Уведомление об обеспечении направления акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица