Акт проверки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) | ||||||||||||
Экз. N | ||||||||||||
Дата составления: ____ ________________ 20___ г. | Рег. N | |||||||||||
АКТ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||
Дата начала проверки: ____ ________________ 20___ г. | ||||||||||||
Настоящий акт составлен по результатам проверки | ||||||||||||
, | ||||||||||||
(наименование поднадзорного лица (лиц) | ||||||||||||
проведенной рабочей группой в составе, определенном поручением на проведение проверки от ____ ________________ 20___ г. N ______ (дополнением (дополнениями) к поручению на проведение проверки от ____ ________________ 20___ г. N ______). | ||||||||||||
Акт проверки содержит информацию, режим обработки и использования которой | ||||||||||||
(наименование поднадзорного лица (лиц) | ||||||||||||
должен обеспечивать ее конфиденциальность согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", пункту 1.8 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц". | ||||||||||||
АКТ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||
Приложения к акту проверки: | . | |||||||||||
(перечень прилагаемых документов) | ||||||||||||
Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. | ||||||||||||
Руководитель рабочей группы | (инициалы, фамилия) | |||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
М.П. Банка России | ||||||||||||
____ ________________ 20___ г. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
(причина невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки (например, в случае отказа руководителя поднадзорного лица, уполномоченного лица либо делопроизводителя от получения (приема) экземпляра акта проверки приводится отметка "от получения (приема) экземпляра акта проверки отказался" с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) соответствующего лица и даты отказа) | ||||||||||||
Руководитель рабочей группы | (инициалы, фамилия) | |||||||||||
(подпись) |
________________
После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
Указывается:
"Окончательный акт проверки" - в случае составления окончательного акта проверки;
"Промежуточный акт проверки" - в случае составления промежуточного акта проверки (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен промежуточный акт проверки);
"Акт проверки по отдельным вопросам" - в случае составления акта проверки по отдельным вопросам (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен акт проверки по отдельным вопросам).
Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для филиала иностранного банка - наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;
для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.
После титульного листа акта проверки приводится оглавление акта проверки с указанием для аналитической части акта проверки перечня проверенных вопросов деятельности поднадзорного лица и приведением (в скобках) сведений о проверяемом периоде по каждому вопросу.
Без указания персонального состава рабочей группы.