Действующий

О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц (с изменениями на 1 октября 2024 года)

Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И
(В редакции, введенной в действие
c 17 июня 2023 года
указанием Банка России
от 28 марта 2023 года N 6385-У. -
См. предыдущую редакцию)

Рекомендуемый образец

Запрос Банка России о представлении документов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Экз. N

ЗАПРОС БАНКА РОССИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

от

г.

Физическому лицу, руководителю

юридического лица, федерального

органа

В соответствии с ___________ и пунктом 5.4 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" прошу представить документы, необходимые для установления фактических обстоятельств деятельности проверяемого поднадзорного лица, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в полученных от него документах, в соответствии с приложением к настоящему запросу.

Документы прошу в срок до ___ _____________20___г. включительно представить

(наименование структурного подразделения Банка России, способ (адрес) представления)

Должностное лицо Банка России

(наименование должности,

(подпись)

инициалы, фамилия)

Приложение к запросу Банка России о представлении документов

N п/п

Наименование документа

Срок представления

_______________

После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

Указывается основание запроса Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73, 76_5 и 76_7 Федерального закона N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2013, N 30, ст.4084; 2017, N 31, ст.4830) в случае проведения проверки по вопросам осуществления банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76_1 Федерального закона N 86-ФЗ).