Недействующий
Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»

     

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2012 года N 426


О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 10 июня 2015 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110
____________________________________________________________________



В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314),

приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 - с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 года N 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 года, регистрационный номер 18959), от 27 декабря 2010 года N 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907), от 23 апреля 2012 года N 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный номер 24414); Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта; 2012, 13 июня):

_______________

Далее - приказ.

а) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572; 2003, N 4, ст.327; 2004, N 44, ст.4351; 2007, N 46, ст.5582; 2008, N 18, ст.2049; 2010, N 11, ст.1217; 2011, N 1, ст.238; 2012, N 18, ст.2235), и пунктом 5 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст.659), приказываю:";

б) исключить преамбулу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом;

_______________

Далее - Инструкция.

в) в пункте 1 Инструкции после цифр "N 29, ст.3600" добавить цифры "; 2010, N 28, ст.3553, N 30, ст.4007, N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172";

г) в пункте 3 Инструкции слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31 (ч.I), ст.3446, ст.3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, ст.4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; N 29, ст.3600)" исключить;

д) Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приложение 4 к Инструкции), дополнить строками следующего содержания:

Код

Наименование

9000

Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества:

9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю

е) в примечании к Справочнику, указанному в подпункте "д" пункта 1 настоящего приказа, после цифр 8000 добавить цифры ", 9000".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г.Скобелкина.

Директор
Ю.Чиханчин


Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 января 2013 года,

регистрационный N 26754



Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,
N 24, 06.02.2013