ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 23 апреля 2012 года N 135


О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245

____________________________________________________________________
Утратил силу с 10 июня 2015 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст.6406) и Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст.2036, N 27, ст.3880)

приказываю:

Внести следующие изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 - в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 года N 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2010 года, регистрационный номер 18959) и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 года N 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта):

в пунктах 4, 5, 17, 18, 29, 30,* пункте 2.4 Приложения N 2, Приложении N 3 слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем" заменить словами "не позднее трех рабочих дней со дня";

________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "пунктах 28, 29". - Примечание изготовителя базы данных.

пункт 6 изложить в следующей редакции "Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица)";

в пункте 16 слова "(присваивается значение "отвергнут")" исключить;

подпункт а) пункта 22* изложить в следующей редакции "с использованием текстового редактора или специального программного обеспечения, позволяющего формировать СПД на компьютере с распечаткой на принтере";

________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "пункта 21". - Примечание изготовителя базы данных.

в Приложении N 4 наименование кода 6001 изложить в следующей редакции "Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ".

Руководитель
Ю.Чиханчин

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 июня 2012 года,
регистрационный N 24414

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,
N 132, 13.06.2012