ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2005 года N 82

Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг *

(с изменениями на 8 ноября 2018 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 23 апреля 2021 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2021 года N 569
____________________________________________________________________

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 года N 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг *

(с изменениями на 8 ноября 2018 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию.

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2_1 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

2_1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

(Пункт дополнительно включен с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332)

3. Информация, указанная в пунктах 2 и 2_1 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", либо иных государственных информационных систем при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 июля 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года N 629. - См. предыдущую редакцию)

4. В электронное сообщение, указанное в пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

а) сведения, необходимые для идентификации клиента;

б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332. - См. предыдущую редакцию)

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"