ПОЛОЖЕНИЕ
от 2 марта 2012 года N 375-П
О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с изменениями на 7 ноября 2022 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 23 декабря 2013 года N 3148-У (Вестник Банка России, N 12, 06.02.2014);
указанием Банка России от 31 января 2014 года N 3186-У (Вестник Банка России, N 29, 20.03.2014);
указанием Банка России от 10 июля 2014 года N 3315-У (Вестник Банка России, N 73, 13.08.2014);
указанием Банка России от 17 марта 2015 года N 3601-У (Вестник Банка России, N 36, 22.04.2015);
указанием Банка России от 28 июля 2016 года N 4087-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 24.08.2016);
указанием Банка России от 5 октября 2017 года N 4567-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 07.11.2017);
указанием Банка России от 29 января 2018 года N 4707-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 10.04.2018);
указанием Банка России от 30 марта 2018 года N 4758-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 10.04.2018);
указанием Банка России от 27 февраля 2019 года N 5083-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 25.03.2019);
указанием Банка России от 20 октября 2020 года N 5599-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 30.12.2020) (вступило в силу с 1 октября 2021 года);
указанием Банка России от 7 ноября 2022 года N 6308-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 10.03.2023).
____________________________________________________________________
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31, ст.3446, 3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, 4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553; N 30, ст.4007; N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406) (далее - Федеральный закон) и Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, 10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, 4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, 6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973) Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ).