ПРИКАЗ
от 22 апреля 2015 года N 110
(с изменениями на 30 октября 2020 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 апреля 2022 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 года N 18
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Росфинмониторинга от 15 июня 2018 года N 181 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.08.2018, N 0001201808070019);
приказом Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 214 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.11.2020, N 0001202011090048) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 приказа Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 214);
приказом Росфинмониторинга от 30 октября 2020 года N 276 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2020, N 0001202012300166) (вступил в силу с 10 января 2021 года).
____________________________________________________________________
В целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч.1), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31 (ч.1), ст.3446, 3452; 2007, N 16, ст.1831, N 31, ст.3993, 4011, N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776, N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553, N 30, ст.4007, N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172, N 50 (ч.4), ст.6954; 2013, N 19, ст.2329, N 26, ст.3207, N 44, ст.5641, N 52 (ч.1), ст.6968; 2014, N 19, ст.2311, 2315, 2335, N 23, ст.2934, N 30 (ч.1), ст.4214, 4219; 2015, N 1 (ч.1), ст.14, 37, 58), в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст.1304; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2015) и от 16 февраля 2005 года N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст.659; 2014, N 28, ст.4069)
приказываю:
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный N 16330);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 года N 266 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2010 года, регистрационный N 18959);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 года N 135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный N 24414);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 декабря 2012 года N 426 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 года, регистрационный N 26754);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 года N 101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2013 года, регистрационный N 28810);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 ноября 2013 года N 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 года, регистрационный N 31035).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июня 2015 года.
Директор
Ю.А.Чиханчин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
28 мая 2015 года,
регистрационный N 37436