ПРИКАЗ
от 26 октября 2005 года N 149
Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации
____________________________________________________________________
Утратил силу с 4 сентября 2021 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 16 июля 2021 года N 156
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224), и пунктом 11 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572; 2003, N 4, ст.327; 2004, N 44, ст.4351),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.
2. Признать утратившими силу:
- приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 года N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный N 4140);
- приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 года N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 года N 102" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2003 года, регистрационный N 5012).
С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.
Руководитель
В.А.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2005 года,
регистрационный N 7274