Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (утратил силу с 21.03.2010)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2005 года N 86

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 21 марта 2010 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года N 245
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.3224), Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 1, ст.945), постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст.2676), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 года N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст.4351), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст.659), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 127н "Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005,  N 9)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Признать утратившими силу:

приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 года N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 года, регистрационный N 3860);

   приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 4 июня 2003 года N 64 "О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 3 сентября 2002 года N 62" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июня 2003 года, регистрационный N 4832).

Руководитель
В.А.Зубков

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

5 августа 2005 года,

регистрационный N 6890