Приложение
к Указанию оперативного характера
Банка России
от 28 ноября 2001 года N 137-Т
Рекомендации по разработке кредитными организациями
правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма*
(с изменениями на 16 января 2003 года)
________________
* Название дополнено письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию.
Основным принципом разработки правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является обеспечение участия всех сотрудников кредитной организации независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении в деятельности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся на обслуживании в кредитной организации (далее - клиенты), операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (преамбула в редакции письма Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).