1.1. Ответственным за организацию в кредитной организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является единоличный исполнительный орган кредитной организации (далее - руководитель кредитной организации) (подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
1.2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации (подпункт в редакции письма Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
1.3. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатываются с учетом следующих общих положений (подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию):
1.3.1. необходимости сохранения конфиденциальности сведений о внутренних документах кредитной организации;
1.3.2. необходимости сохранения конфиденциальности сведений о счетах и вкладах клиентов кредитной организации, о клиентах и их операциях, а также иных сведений, определяемых кредитной организацией;
1.3.3. исключения вовлечения и соучастия сотрудников кредитной организации в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
1.4. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включают порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности кредитной организации.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включают также другие программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, определенные настоящими Рекомендациями.
(Подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию)