(название дополнено письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т -
см. предыдущую редакцию)
4.1. В правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуется включить следующие положения о представлении кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
4.2. При выявлении в деятельности клиента операции, подлежащей обязательному контролю, кредитная организация представляет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения, установленные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в уполномоченный орган (подпункт дополнен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
4.3. При выявлении в деятельности клиента необычной сделки, в отношении которой у кредитной организации есть подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация представляет сведения, установленные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в уполномоченный орган на основании решения руководителя кредитной организации по представлению ответственного сотрудника (подпункт в редакции письма Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т - см. предыдущую редакцию).
4.4. В случае приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитная организация представляет не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, информацию о ней в уполномоченный орган (подпункт дополнительно включен письмом Банка России от 16 января 2003 года N 6-Т).