N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов, заключенное в городе Москве 14 декабря 2011 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

2.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30 "О мерах нетарифного регулирования".

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами,

Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней (приложение N 13 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30);

содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

Правила осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30);

Порядок отнесения самородков драгоценных металлов к категории самородков, не подлежащих аффинажу (приложение N 3 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30).

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение

2.

Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах"

Ломбарды - юридические лица (специализированные коммерческие организации), предоставляющие гражданам краткосрочные займы под залог ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также осуществляющие хранение таких изделий

Статьи 7, 9 и 13

3.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Аффинажные организации, организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

4.

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения

Статьи 5, 7

5.

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

Статья 13

(Пункт дополнительно включен приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182)

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1137

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами,

содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

2.

Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года N 1052

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

3.

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 года N 731

Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи,

производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных камней,

сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни

4.

Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года N 394

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и (или) ремонт (реставрацию) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ломбарды (невостребованные

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые ломбардом обращено взыскание);

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие ввоз ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, на территорию Российской Федерации;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие перемещение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации

5.

Правила продажи отдельных видов товаров

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года N 55

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи

Абзац второй пункта 4; раздел VII

6.

Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 года N 444

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку у граждан (физических лиц)

находящихся в их собственности ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

7.

Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 года N 972

Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 года N 972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов"

8.

Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года N 1419

Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также производство драгоценных металлов;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

9.

Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1356

Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней,

включенных в перечень утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"

10.

Правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 года N 1127

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

11.

Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1355

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение

12.

Правила сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 года N 1137

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

13.

Перечень видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 года N 372

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи;

организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов

14.

Правила продажи товаров дистанционным способом

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года N 612

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом

Пункт 5, подпункт "и" пункта 9

15.

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 года N 569

Юридические лица и индивидуальный предприниматель, принимающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли-продажи

Пункты 7, 9, 12 и 15

16.

Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года N 1025

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы гражданам (физическим лицам) по возмездному договору по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

Пункты 4, 22

17.

Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года N 437

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

организации и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие и использующие драгоценные камни

18.

Правила отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 года N 102

Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов и драгоценных камней

19.

Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 года N 233

Субъекты добычи алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более, осуществляющие их реализацию

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

20.

Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 года N 8

Организации, осуществляющие добычу уникальных янтарных образований

21.

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 667

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

22.

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года N 492

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

23.

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их

химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

24.

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года N 804

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

25.

Порядок определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

26.

Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 года N 186

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,

Разделы, касающиеся ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и их частей, монеты из драгоценных металлов, а также часов, изготовленных из

имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

драгоценных металлов, или содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни

27.

О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 67

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами

28.

О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 года N 527

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 231н

Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2018 года приказом Минфина России от 2 апреля 2018 года N 183. - См. предыдущую редакцию)

2.

Административный регламент исполнения федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации"

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2016 года N 112н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

3.

Порядок отбора и реализации контрольных партий природных алмазов

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 года N 141н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

4.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

5.

Классификаторы "Необработанные природные алмазы", "Необработанные природные изумруды" и "Необработанные природные александриты"

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 2016 года N 82

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного надзора

6.

Порядок идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2014 года N 40н

Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными камнями

7.

Порядок определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 года N 14н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

8.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

9.

Форма сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядок его выдачи

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 124н

Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право осуществлять операции с драгоценными камнями, или их уполномоченные представители

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2018 года приказом Минфина России от 2 апреля 2018 года N 183. - См. предыдущую редакцию)

10.

Порядок осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 мая 2014 года N 35н

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами,

содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

11.

Об утверждении порядка отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2016 года N 69н

Организации осуществляющие сортировку, первичную классификацию, первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

12.

О мерах по выполнению требований международной схемы сертификации необработанных природных алмазов

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2004 года N 60н

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами

13.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации

Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 16 октября 2010 года N 1365

Главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации, командования военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральные органы военного управления Министерства обороны Российской Федерации, объединения, соединения, воинские части, военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации

Разделы I, II и IV, пункты 44-51

14.

Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2007 года N 88

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

15.

Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 года N 106

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по переработке природных алмазов:

- изготавливающие алмазный инструмент и изделия технического назначения (в т.ч. алмазный порошок);

- получающие алмазное сырье для проведения научно-
исследовательских работ;

- осуществляющие рекуперацию алмазного инструмента и изделий технического назначения;

- изготавливающие бриллианты;

- изготавливающие ювелирные изделия с бриллиантами;

- получающие алмазное сырье для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения и бриллиантов и передающие его в качестве давальческого сырья специализированным организациям - изготовителям перечисленных изделий

16.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

17.

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы,

их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

18.

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

19.

Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года N 250

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и

организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

20.

Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендации по их заполнению

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 года N 261

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

21.

Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 года N 361

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

22.

Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

23.

Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 года N 213

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

24.

Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года N 203

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения