ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 года N 492


О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения *

(с изменениями на 29 мая 2025 года)

(редакция, действующая с 1 июня 2025 года)

 ________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 года N 342; в редакции, введенной в действие с 1 июня 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июня 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию)

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию)

б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию)

2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), и лицам, указанным в статье 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления.

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 марта 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 217. - См. предыдущую редакцию)

3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в статье 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе специальных должностных лиц указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, - по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом.

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 марта 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 217; в редакции, введенной в действие с 1 июня 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию)

4. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию.

5. Настоящее постановление не распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года N 755. - См. предыдущую редакцию)

6. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст.5302);

постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 года N 180 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 715" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст.1140);

пункт 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст.4578).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

     

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"