Государственный таможенный комитет Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2000 года N 229


Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании  
приказа ЦТУ России от 18 апреля 2002 года N 205
____________________________________________________________________

В соответствии с приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации"

приказываю:

1. Утвердить Технологическую схему учета участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на основе утвержденного вышеназванным приказом Порядка учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации.

2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С.Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно-технической службой Управления (Н.И.Раменских) провести необходимые организационные мероприятия и обеспечить введение в действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности Управления Технологической схемы, утвержденной п.1 настоящего приказа.

3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:

отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД является Москва и Московская область;

отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и Московской области).

4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:

прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;

прошедших государственную регистрацию в иных местах, относящихся к региону деятельности Управления, - на начальников соответствующих таможен.

5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших Московского таможенного и Западного таможенного управлений в период с 01.01.98 пo 31.03.2000:

в 1998 году - до 31.01.2001;

в 1999 году - до 28.02.2001;

в январе-марте 2000 года - до 31.03.2001.

6. Информационно-технической службе Управления (Н.И.Раменских):

6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций, возложенных на них п.3 настоящего приказа (по заявке начальника службы или таможни, соответственно).

6.2. Организовать сопровождение программных средств учета участников ВЭД.

7. В целях реализации информации, собранной в процессе постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:

7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С.Мухутдинову в срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного контроля критерии для выработки предложений о применении в отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

7.2. 3аместителю начальника службы организации таможенного контроля Управления М.В.Семенихину в срок до 30.01.2001 обеспечить разработку предложений о применении в отношении участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного контроля.

8. Пресс-службе Управления (В.А.Соколов) организовать освещение настоящего приказа в средствах массовой информации.

9. Признать утратившим силу приказ Управления от 30.03.2000 N 82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника службы таможенной инспекции Р.С.Мухутдинова.

Технологическая схема
постановки на учет участников ВЭД в регионе деятельности
 Центрального таможенного управления

1. Общие положения

Настоящая Технологическая схема устанавливает последовательность операций постановки на учет участников внешнеэкономической деятельности.

Учету подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Для постановки на учет и получения Учетной карты участника ВЭД (далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного оформления должен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации (если местом государственной регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).

Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными органами и представляется участником ВЭД в каждом случае проведения таможенного оформления.

Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению (приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на учет, к рассмотрению не принимаются.

При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или (отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ) Управления всех необходимых документов время постановки на учет не должно превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного представления необходимых для постановки на учет документов срок постановки на учет увеличивается на соответствующее количество дней (до дня представления всех документов).

Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган однократно. В случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях не позднее 10 календарных дней.

Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.

2. Процедура таможенного оформления товаров и
транспортных средств лиц, не имеющих Учетной карты участника ВЭД

В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет), таможенное оформление производится в соответствии с требованиями приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.

Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост) документов, необходимых для таможенных целей в соответствии с перечнем:

копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку;

копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия решения о создании, заверенная печатью организации;

копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку;

документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;

справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);

свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России;

баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.

Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно-технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет обобщенные в целом по таможне данные в информационно-техническую службу Управления.

Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляется ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных местах, определяемых таможенным законодательством и соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:

- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;

- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам нарушения валютного законодательства;

- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного законодательства.

Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника отдела.

Информация по организациям (лицам), оформившим товары и транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно передаются в отдел учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ по форме (приложение N 6).

3. Процедура постановки на учет участников ВЭД, прошедших
 государственную регистрацию в Москве и Московской области

Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей последовательности.

Первый этап постановки на учет

3.1. Предварительная запись.

3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, после проверки формата, в котором представлена информация на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего намерение встать на учет, в реестр предварительной записи участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и дату приема документов, а также проставляет время и дату приема документов на магнитном носителе.

3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД, записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела).

3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.

3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен сообщить о своем прибытии.

3 2. Прием документов.

3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу: Москва, ул.Новорязанская, д.2/7, по внутренней связи сообщает должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.

3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо по доверенности) и на основании документа, удостоверяющего его личность, через окно приема документов представляет должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 3).

Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:

3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.

3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы.

3.2.5. Проверяет полноту представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным представленных документов и информации на магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представление недостающей информации. (На обратной стороне заявления о постановке на учет делает запись о необходимости представления недостающих документов и дате их представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ, осуществляющего прием документов с расшифровкой ФИО, должности и датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который расписывается на оригинале заявления).

3.2.6. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4). Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:

ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений), по месту государственной регистрации участника ВЭД;

ХХХХХХ - собственно порядковый номер.

Делает отметку в журнале учета о выдаче справки. (Справка действительна в течение 5 дней).

3.2.7. Ежедневно, в конце рабочего дня формирует реестр организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке, визирует и передает на подпись заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.

Второй этап постановки на учет

3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД, которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными носителями: