ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 29 августа 2022 года N 183

О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175

В соответствии с абзацем двадцать пятым части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2018, N 18, ст.2582), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314; 2021, N 18, ст.3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации

приказываю:

1. Внести в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением абзацев второго - десятого, двенадцатого, двадцать пятого - двадцать восьмого подпункта "а" и абзацев второго - десятого, девятнадцатого - двадцать второго подпункта "е" пункта 4 настоящих изменений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 г.

И.о. директора
Ю.Ф.Короткий

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 сентября 2022 года,

регистрационный N 70294

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29 августа 2022 года N 183

Изменения, вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175

1. В пункте 1:

а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7_1 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).";

б) подпункт 1.11 после слов "финансированием терроризма," дополнить словами "или с иным уголовно наказуемым деянием,".

2. В сноске 1 к пункту 5 слово "надзорные" заменить словами "контрольные (надзорные)".

3. В пункте 10:

а) дополнить новым подпунктом 10.3.4 следующего содержания:

"10.3.4. В случае прекращения доверительным собственником деятельности по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленной на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей иностранной структуры без образования юридического лица.";

б) в подпункте 10.4 слова "статье 14" заменить словами "статье 19".

4. В пункте 11:

а) в подпункте 11.1.1:

абзац третий и сноску 3 к нему признать утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее также - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), исключении организации или физического лица из указанных перечней;";

сноску 4 к абзацу четвертому изложить в следующей редакции:

" Абзац четвертый пункта 2 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;";

сноску 5 к абзацу пятому изложить в следующей редакции:

" Абзац второй пункта 4 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

абзац седьмой после слов "Федерального закона N 115-ФЗ" дополнить словами "(указанный перечень получают только кредитные организации)";

в абзаце девятом слова "пункте 8" заменить словами "пункте 5";

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1_3-1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ (указанный перечень получают только кредитные организации);";

дополнить сноской 11.1 следующего содержания:

" Пункт 2 Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. N 188 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный N 65138).";

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"информации о присвоенном организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальному предпринимателю, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга;";

дополнить сноской 11.2 следующего содержания:

" Пункт 13 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст.1335) (далее - Положение о контроле).";

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"информации о возможном несоблюдении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанными в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, требований, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;";

дополнить сноской 11.3 следующего содержания:

" Пункт 21 Положения о контроле.";

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней.";

дополнить сноской 11.4 следующего содержания:

" Абзац первый пункта 6 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

б) дополнить подпунктом 11.1.3 следующего содержания:

"11.1.3. Для получения и направления документов при проведении Росфинмониторингом документарной проверки.";

в) дополнить сноской 13.1 следующего содержания:

" Пункт 23 Положения о контроле.";

г) дополнить подпунктом 11.1.4 следующего содержания:

"11.1.4. Для участия в анкетировании (опросе) в ходе проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий.";

д) дополнить сноской 13.2 следующего содержания:

" Пункт 19 Положения о контроле.";

е) в подпункте 11.2.1:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней;";

дополнить сноской 14.1 следующего содержания:

" Абзац четвертый пункта 2 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;";

дополнить сноской 14.2 следующего содержания:

" Абзац второй пункта 4 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";