ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 29 июля 1996 года N 01-14/843


Об уточнении порядка информационного обмена
в целях валютного контроля

(с изменениями на 9 июля 2002 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
приказа ГТК России от 19 декабря 2003 года N 1480
____________________________________________________________________

В целях организации эффективного выполнения функций таможенных органов при осуществлении валютного контроля, координации взаимодействия таможенных органов при исполнении положений Приказов ГТК России от 24.07.95 N 467 и от 29.12.95 N 796, Указание ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575, Письма ГТК России от 7.08.95 N 14-16/11028 обязываю:

1. Информационное обеспечение деятельности таможенных органов по проведению целевых проверок участников ВЭД, учет результатов проверок и данных о производстве по делам о НТП, а также представление этой информации в ГТК России осуществлять с использованием модифицированной "Карточки учета результатов валютного контроля" - далее Карточка (приложение 1).

Полученные из ГТК России Карточки обрабатывать и направлять в ГКТ России на магнитных носителях с использованием унифицированных программных средств, соблюдая установленный настоящим Указанием порядок заполнения (приложение 2).

2. При осуществлении информационного обмена соблюдать следующие сроки:

- Управление валютного контроля ГТК России (Кутепов) доводит информацию о непоступлении валютной выручки до структурных подразделений таможенной стоимости и валютного контроля региональных таможенных управлений не реже одного раза в два месяца;

- региональные таможенные управления отчитываются по Карточкам в течение 90 календарных дней с даты получения;

- периодичность представления результатов проведения проверок о предполагаемых нарушениях таможенного и валютного законодательства, относящихся к компетенции вышестоящего таможенного органа и осуществляемых в соответствии с письменным распоряжением последнего составляет не более 30 календарных дней с даты получения информации.

3. Признать утратившими силу Приложения 1, 2 и 3 к Указанию ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575.

4. Пункт утратил силу с 1 июля 2002 года - приказ ГТК России от 9 июля 2002 года N 717. - См. предыдущую редакцию.

5. Пункт утратил силу с 1 июля 2002 года - приказ ГТК России от 9 июля 2002 года N 717. - См. предыдущую редакцию.

6. Базу данных ГТК России, включающую в себя учетные карточки таможенно-банковского валютного контроля, использовать для:

- прогнозирования количества и объемов возможных нарушений валютного и таможенного законодательства и предварительного планирования работы отделов таможенной стоимости и валютного контроля в области целевых проверок;

- предупредительной работы с предполагаемыми нарушителями таможенного и валютного законодательства в части зачисления валютной выручки путем направления в их адрес письма-уведомления типовой формы (приложение 4);

- обеспечения информационного взаимодействия с иными органами государственной власти и агентами валютного контроля.

7. Пункт утратил силу с 1 июля 2002 года - приказ ГТК России от 9 июля 2002 года N 717. - См. предыдущую редакцию.

8. Пункт утратил силу с 1 июля 2002 года - приказ ГТК России от 9 июля 2002 года N 717. - См. предыдущую редакцию.

9. ГНИВЦ ГТК России (Чеботов) обеспечить:

1) в срок до 30 августа 1996 года разработку программных средств для формирования и обработки:

- массивов ошибочных данных, содержащих реквизиты, не отвечающие требованиям форматно-логического контроля,

- карточек учета результатов валютного контроля в соответствии с устанавливаемым настоящим Указанием форматом (приложение 3);

2) доведение до таможенных органов разработанных программных средств;

3) формирование в установленном формате Карточек и массивов данных, требующих исправления ошибочных реквизитов;

4) в срок до 30 августа 1996 года разработку совместно с УВК ГТК России (Кутепов) порядка доведения до таможенных органов массива ПС и ПСи.

КАРТОЧКА
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

___________________________________________________________________
Приложение утратило силу на основании  

распоряжения ГТК России от 2 ноября 2000 года N 01-99/1217.
- См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________

Порядок заполнения
"Карточки учета результатов валютного контроля"

___________________________________________________________________
Приложение утратило силу на основании  

распоряжения ГТК России от 2 ноября 2000 года N 01-99/1217.
- См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Приложение утратило силу на основании  

распоряжения ГТК России от 2 ноября 2000 года N 01-99/1217.
- См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________

Форма письма-уведомления участнику ВЭД, у которого по
данным таможенных органов зафиксировано нарушение
контрактных сроков поступления валютной выручки
от экспорта товаров

____________________________________________________________________
Приложение утратило силу с 1 июля 2002 года -
приказ ГТК России от 9 июля 2002 года N 717 . -

См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ 4-ТМ

___________________________________________________________________
Приложение утратило силу на основании  

распоряжения ГТК России от 2 ноября 2000 года N 01-99/1217.
- См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________