ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 3 марта 2011 года N 478

     
Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов

(с изменениями на 15 сентября 2014 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФТС России от 18 октября 2016 года N 1986
____________________________________________________________________

В соответствии с приказами ФТС России от 16 мая 2006 года N 443 "О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации" и от 4 августа 2010 года N 1455 "О применении Методических рекомендаций по разработке и утверждению типового положения о структурном подразделении таможенного органа"

приказываю:

1. Утвердить типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение N 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение N 2).

2. Начальникам региональных таможенных управлений (РТУ) в месячный срок обеспечить на основании типового положения о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов разработку соответствующих положений о подразделениях валютного контроля, их представление на согласование в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России и утверждение в соответствии с установленным порядком.

3. Начальникам таможен в месячный срок обеспечить на основании типового положения о подразделении валютного контроля таможни разработку положений о подразделениях валютного контроля, их представление на согласование в вышестоящий таможенный орган и утверждение в соответствии с установленным порядком.

4. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 5 июля 2006 года N 627 "Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля регионального таможенного управления и таможни".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.

Руководитель
действительный
государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.Бельянинов

Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 3 марта 2011 года N 478

     
Типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления

(с изменениями на 23 июня 2014 года)

I. Общие положения

1. Подразделение валютного контроля (далее - Подразделение) является структурным подразделением службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (РТУ), осуществляющим в пределах своей компетенции организацию работы таможенных органов, подчиненных РТУ (далее - подчиненные таможенные органы), по контролю за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом (далее - контроль, относящийся к компетенции Подразделения).

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171. - См. предыдущую редакцию)

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, федеральными законами "О валютном регулировании и валютном контроле", "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами РТУ, а также настоящим положением.

3. Организационное и методическое руководство деятельностью Подразделения осуществляет Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России (далее - УТОВиЭК ФТС России), а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, - заместитель начальника РТУ - начальник службы федеральных таможенных доходов, осуществляющий координацию и контроль деятельности Подразделения (далее - заместитель начальника РТУ).

4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который непосредственно подчиняется заместителю начальника РТУ.

5. Работа Подразделения строится на основе планов работы РТУ, службы федеральных таможенных доходов и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

План работы Подразделения утверждается заместителем начальника РТУ.

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями РТУ и подчиненными таможенными органами.

7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.

8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.

II. Основные задачи Подразделения

9. Обеспечение выполнения РТУ, подчиненными таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов РТУ по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

10. Совершенствование на региональном уровне механизмов контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

11. Повышение эффективности контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

12. Организация и координация деятельности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов, а также общее методическое руководство и контроль их деятельности.

13. Подготовка и представление руководству РТУ и УТОВиЭК ФТС России справочных и аналитических материалов о результатах деятельности подразделений валютного контроля подчиненных таможенных органов.

III. Основные функции Подразделения

14. Организация и осуществление в регионе деятельности РТУ контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

15. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий контроля, относящегося к компетенции Подразделения, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности РТУ.

16. Организация проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввоз товаров в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления таможенного контроля, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП России, а также прием сообщений о преступлениях, оформление протоколов принятия устного заявления о преступлении и составление рапортов об обнаружении признаков преступления.

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом ФТС России от 5 апреля 2013 года N 665. - См. предыдущую редакцию)

17. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных проверок, проведенных другими структурными подразделениями РТУ, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

18. Анализ деятельности подчиненных таможенных органов, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

19. Осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, учреждениями Банка России, правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных органов.

20. Разработка проектов профилей риска, методическое руководство деятельностью подразделений подчиненных таможенных органов по вопросам анализа данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.

21. Анализ и контроль деятельности подчиненных таможенных органов, осуществляемой на основе системы управления рисками, в части контроля, относящегося к компетенции Подразделения, на основе показателей и согласно порядку, определяемому ФТС России.

22. Участие в составе комиссий РТУ и ФТС России в проверках подчиненных таможенных органов в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.

23. Обобщение и анализ статистических данных о результатах контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также представление в ФТС России отчетов по осуществлению функций контроля, относящегося к компетенции Подразделения, по установленным формам и в сроки, установленные ФТС России.

24. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

25. Организация стажировок и мероприятий по обмену опытом должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов, содействие повышению уровня квалификации подчиненных должностных лиц.

26. Организация в пределах своей компетенции взаимодействия между подчиненными таможенными органами в решении поставленных перед ними задач, а также Подразделения с другими структурными подразделениями РТУ.

27. Учет потребностей структурных подразделений подчиненных таможенных органов в вычислительной и оргтехнике, правовых актах и справочной литературе.

28. Ведение делопроизводства Подразделения, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Подразделения, контроль за организацией указанных работ в подразделениях подчиненных таможенных органов.

29. Подготовка заключений соответствующим структурным подразделениям РТУ по жалобам, запросам и заявлениям организаций и граждан, предметом рассмотрения которых являются вопросы, относящиеся к компетенции Подразделения.

30. Согласование (визирование) проектов решений, подготовленных соответствующими структурными подразделениями РТУ по жалобам, заявлениям организаций и граждан в части вопросов, относящихся к компетенции Подразделения.

31. Участие в проверках подчиненных таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции подразделений валютного контроля.

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом ФТС России от 26 августа 2011 года N 1757. - См. предыдущую редакцию)

32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

(Пункт дополнительно включен приказом ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171)

33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.

(Пункт дополнительно включен приказом ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171)

34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.

(Пункт дополнительно включен приказом ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171)

35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.

(Пункт дополнительно включен приказом ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171)

____________________________________________________________________

Пункты 32 - 40 предыдущей редакции считаются соответственно пунктами 36 - 44 настоящей редакции - приказ ФТС России от 23 июня 2014 года N 1171.

____________________________________________________________________

IV. Права Подразделения

36. Подразделение для решения возложенных на него задач и функций имеет право:

1) вносить в соответствии с установленным порядком на рассмотрение руководства РТУ предложения по вопросам деятельности Подразделения;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных органов согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;

3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;

4) взаимодействовать в пределах компетенции Подразделения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами и агентами валютного контроля, организациями всех форм собственности и гражданами;

5) подготавливать письменные заключения в пределах компетенции Подразделения, необходимые для подготовки и принятия решения по жалобам лиц и протестам прокуроров;

6) принимать участие в пределах компетенции Подразделения в подготовке методических рекомендаций подчиненным таможенным органам по вопросам контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и правоприменительной практики;

7) запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения;

8) осуществлять проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства, а также участвовать в таких проверках, проводимых органами и агентами валютного контроля;

9) проводить проверки соблюдения резидентами требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;

10) привлекать должностных лиц подразделений подчиненных таможенных органов к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, а также проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок;