ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 23 июня 2014 года N 1171
О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу ФТС России от 3 марта 2011 года N 478
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФТС России от 18 октября 2016 года N 1986
____________________________________________________________________
В целях приведения положений приказа ФТС России от 3 марта 2011 года N 478 "Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов" (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 года N 1757 и от 5 апреля 2013 года N 665) в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также совершенствования деятельности подразделений валютного контроля таможенных органов
приказываю:
1. Внести в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение N 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение N 2), утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 года N 478 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 года N 1757 и от 5 апреля 2013 года N 665) (далее - приказ), следующие изменения:
1) в приложении N 1 к приказу:
а) пункт 1 после слов "органов валютного регулирования" дополнить словами ", а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом";
б) раздел III дополнить новыми пунктами 32-35 следующего содержания:
"32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.
34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.
35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.";
г) пункты с 32 по 40 считать пунктами с 36 по 44 соответственно;
д) в подпункте 17 пункта 36 слова "частью 4 статьи 16.19" заменить словами "статьей 14.50";
2) в приложении N 2 к приказу:
а) пункт 1 после слов "органов валютного регулирования" дополнить словами ", а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом";
б) раздел III дополнить новыми пунктами 30-33 следующего содержания:
"30. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
31. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.
32. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.
33. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.";
г) пункты с 30 по 38 считать пунктами с 34 по 42 соответственно;
д) в подпункте 16 пункта 34 слова "частью 4 статьи 16.19" заменить словами "статьей 14.50".
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в положения о подразделениях, исполняющих функции агентов валютного контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В.Давыдова.
Руководитель
действительный
государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.Бельянинов
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
