1. Часть утратила силу с 12 октября 2020 года - Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию.
1_1. Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций по основаниям:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2020 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1) неоднократного в течение года нарушения микрофинансовой организацией требований настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", нормативных актов Банка России, за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей части;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 декабря 2019 года Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 394-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
2) осуществления микрофинансовой организацией деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;
3) неоднократного нарушения в течение одного года микрофинансовой организацией требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 декабря 2019 года Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 394-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
4) неоднократного в течение года представления микрофинансовой организацией существенно недостоверных отчетных данных;
5) если микрофинансовая организация в течение года не предоставила ни одного микрозайма;
6) нарушения микрофинансовой организацией требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации (далее - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка), установленного настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка";
(Пункт дополнительно включен с 4 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 292-ФЗ)
7) неоднократного в течение года снижения собственных средств (капитала) микрофинансовой организации ниже минимального значения, установленного настоящим Федеральным законом, или в случае, если размер собственных средств (капитала) микрофинансовой организации ниже такого минимального значения в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней;
(Пункт дополнительно включен с 1 июля 2020 года Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ)
8) несоответствия лиц, указанных в части 1 статьи 4_1-1 и части 1 статьи 4_3 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;
(Пункт дополнительно включен с 1 июля 2020 года Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ)
9) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации микрофинансовой организации или прекращении деятельности микрофинансовой организации в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования;
(Пункт дополнительно включен с 12 октября 2020 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ)
10) получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации;
(Пункт дополнительно включен с 12 октября 2020 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ)
11) поступления в Банк России заявления микрофинансовой организации, указанного в части 1_4 настоящей статьи;
(Пункт дополнительно включен с 12 октября 2020 года Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ)
12) неоднократного в течение одного года неисполнения микрофинансовой организацией специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3_1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
(Пункт дополнительно включен с 1 февраля 2024 года Федеральным законом от 4 августа 2023 года N 422-ФЗ)
(Часть 1_1 дополнительно включена с 22 июня 2014 года Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 375-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 марта 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 407-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1_2. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных устанавливаются нормативным актом Банка России.
(Часть дополнительно включена с 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 марта 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 407-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1_3. Часть дополнительно включена с 1 июля 2015 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ, утратила силу с 1 июля 2020 года - Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ. - См. предыдущую редакцию.