3.1. В реквизите 210 "Код вида организации (лица), представляющей(его) информацию" указывается код вида организации (лица), представляющей(его) информацию в Росфинмониторинг, в соответствии со Справочником кодов видов организаций (лиц), представляющих в Росфинмониторинг информацию в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ (приложение 5 к настоящей Инструкции). Реквизит состоит из 3-значного кода, за которым через дефис записывается краткая словесная расшифровка вида организации (лица).
Реквизит является обязательным для заполнения.
3.2. Реквизит 211 "Тип лица, представляющего информацию" имеет следующие значения:
а) "1" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является юридическое лицо;
б) "2" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
в) "3" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является индивидуальный предприниматель.
Реквизит является обязательным для заполнения.
3.3. В реквизите 212 "Наименование лица, представляющего информацию" указывается полное наименование организации, филиала (представительства) или иного обособленного структурного подразделения, представляющего информацию в Росфинмониторинг.
При заполнении наименования лица, представляющего информацию, общепринятое название организационно-правовой формы лица указывается сокращенно, а непосредственно название лица указывается в соответствии с учредительными документами без кавычек или как оно указано в документе, удостоверяющем личность, например: ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест, Индивидуальный предприниматель Иванова Александра Ивановна, Нотариус г.Ростова-на-Дону Иванов Иван Иванович.
В случае представления сведений филиалом (представительством) юридического лица или обособленным структурным подразделением юридического лица в данном реквизите указывается полное наименование филиала (представительства) юридического лица или обособленного структурного подразделения, а также полное наименование юридического лица, например, Московский филиал ООО Лизинговая компания Бумеранг.
В случае представления сведений организациями федеральной почтовой связи в данном реквизите указывается наименование объекта почтовой связи, осуществившего операцию с денежными средствами или иным имуществом и его шестизначный почтовый индекс, а также наименование соответствующего Управления федеральной почтовой связи, например, Екатеринбург 620007, Екатеринбургский почтамт, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП "Почта России"; Туринск 623903, Ирбитский почтамт, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП "России".
В случае осуществления через обособленное структурное подразделение (почтамт) Управления федеральной почтовой связи перечисления переводов на счета адресатов в кредитных организациях в данном реквизите указывается наименование соответствующего Управления федеральной почтовой связи, а также шестизначный почтовый индекс почтамта, например, Екатеринбургский почтамт 620999, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП "Почта России".
Реквизит является обязательным для заполнения.
(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2013 года приказом Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 года N 101. - См. предыдущую редакцию)
3.4. В реквизите 213 "Наименование лица, передающего информацию" указывается полное наименование головной организации, филиала (представительства) или иного обособленного структурного подразделения, передающего информацию в Росфинмониторинг, за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающий(ее) информацию в Росфинмониторинг.
Например, Управлением федеральной почтовой связи передается информация об операции (сделке), совершенной через обособленное структурное подразделение (почтамт), например, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП "Почта России".
В ином случае данный реквизит не заполняется.
(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2013 года приказом Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 года N 101. - См. предыдущую редакцию)
3.5. В реквизите 214 "Код причины постановки на учет (КПП)" указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно действующему законодательству).
При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода причины постановки на учет на законном основании реквизит не заполняется.
3.6. В реквизите 215 "КОД ОКПО" указывается код ОКПО.
При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода ОКПО на законном основании реквизит не заполняется.
3.7. В реквизите 216 "ОКВЭД" указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода или кодов ОКВЭД на законном основании реквизит не заполняется.
3.8. В реквизите 217 "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается идентификационный номер налогоплательщика.
Для юридического лица - резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (10 символов), для физического лица (при его наличии), индивидуального предпринимателя - резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (12 символов).
При отсутствии у лица, представляющего информацию, ИНН на законном основании реквизит заполняется значением "0" или указывается код иностранной организации (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН).
3.9. Блок реквизитов 218-220 является обязательным для заполнения юридическим лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг.