Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) (с изменениями на 28 августа 2012 года) (утратила силу с 01.07.2014 на основании инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

от 14 сентября 2006 года N 28-И

Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

(с изменениями на 28 августа 2012 года)
____________________________________________________________________
Утратила силу с 1 июля 2014 года на основании
инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И
____________________________________________________________________

На основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; 2003, N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711, N 31, ст.3233; 2005, N 25 ст.2426, N 30 ст.3101; 2006, N 19, ст.2061, N 25, ст.2648), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459; N 28, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093, 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711, N 31, ст.3233, N 45, ст.4377; 2005, N 1 ст.18, ст.45, N 30 ст.3117; 2006, N 6, ст.636, N 31, ст.3439), Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2002, N 30, ст.3029; 2004, N 31, ст.3224; 2006, N 31, ст.3446, ст.3452), в соответствии с частью 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст.410, ст.411; N 34, ст.4025; N 43, ст.4903; 1999, N 51, ст.6228; 2002, N 48, ст.4737; 2003, N 2, ст.160, ст.167, N 13, ст.1179; 2003, N 46, ст.4434, N 52, ст.5034; 2005, N 1, ст.15, ст.45, N 13, ст.1080, N 19, ст.1752, N 30 ст.3100; 2006, N 6, ст.636) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2006 года N 15) Банк России устанавливает порядок открытия и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями (филиалами), подразделениями расчетной сети Банка России (далее - банки) банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - клиенты) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах.

Настоящая Инструкция не распространяется на порядок открытия и закрытия счетов, открываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, счетов открываемых в расположенных за пределами территории Российской Федерации обособленных подразделениях кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счетов, открываемых по иным основаниям, отличным от договора банковского счета, вклада (депозита).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 января 2010 года указанием Банка России от 25 ноября 2009 года N 2342-У; в редакции, введенной в действие с 7 октября 2012 года указанием Банка России от 28 августа 2012 года N 2868-У. - См. предыдущую редакцию)