ПРИКАЗ
от 30 ноября 2005 года N 164
____________________________________________________________________
Утратил силу с 15 февраля 2015 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 6 августа 2014 года N 207
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33 (ч.I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31 ст.3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст.330; 2005, N 44, ст.4562),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, регистрационный N 4202).
Руководитель
В.А.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2005 года,
регистрационный N 7275