ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2005 года N 164
____________________________________________________________________
Утратил силу с 15 февраля 2015 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 6 августа 2014 года N 207
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33 (ч.I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31 ст.3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст.330; 2005, N 44, ст.4562),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, регистрационный N 4202).
Руководитель
В.А.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2005 года,
регистрационный N 7275
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 года N 164
Форма 2-КПУ |
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | |||
1. Наименование организации: | |||
1.1. Полное наименование: | |||
1.2 Краткое наименование: | |||
2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | |||
3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | |||
4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | |
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |||
8. Дата внесения записи о государственной регистрации | |||
9. Наименование регистрирующего органа | |||
10. Регистрационный номер | |||
(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | |||
11. Дата регистрации | |||
12. Наименование органа, | |||
зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | |||
13. Виды деятельности организации в соответствии со ст.5 Федерального закона от | |||
14. Дополнительная информация* | |||
_________________
* Заполняется при наличии информации.
15. Руководитель организации: | |||||||||
Фамилия | Имя | ||||||||
Отчество | Образец подписи | ||||||||
Дата рождения | Место рождения | ||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | |||||||||
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.) | |||||||||
Серия | Номер | ||||||||
Когда выдан | Кем выдан | ||||||||
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля | |||||||||
Должность | Телефон | ||||||||
Фамилия | Имя | ||||||||
Отчество | Образец подписи | ||||||||
Дата рождения | Место рождения | ||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | |||||||||
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.) | |||||||||
Серия | Номер | ||||||||
Когда выдан | Кем выдан | ||||||||
17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом | |||||||||
Электронные каналы | Почтовая доставка | ||||||||
Телефон (код города, телефон): | |||||||||
Телефакс: | |||||||||
Адрес электронной почты | |||||||||
18. Образец оттиска печати, | |||||||||
М.П. | |||||||||
Должность |
Фамилия, И.О. | |||
(подпись) |
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
Текст документа сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 52, 26.12.2005
