КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 января 2003 года N 9
Об утверждении формы Карты постановки на учет
в КФМ России организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года N 164
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)
приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 февраля 2003 года,
регистрационный N 4202
Приложение N 1
к приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты постановки на учет
в КФМ России организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 года N 9
Форма 1-КПУ |
Карта
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами и иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы
Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | ||||||||||||
1. Наименование организации: | ||||||||||||
1.2. Краткое наименование: | ||||||||||||
2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): | ||||||||||||
3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): | ||||||||||||
4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | ||||||||||
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ||||||||||||
8. Дата внесения записи о гос. регистрации | ||||||||||||
9. Наименование регистрирующего органа | ||||||||||||
10. Регистрационный номер | ||||||||||||
11. Дата регистрации | ||||||||||||
12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | ||||||||||||
13. Основной вид деятельности | ||||||||||||
14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании с точки зрения федерального закона: характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю) | ||||||||||||
_________ | ||||||||||||
15. Руководитель организации: | ||||||||||||
Фамилия | Имя | |||||||||||
Отчество | Образец подписи | |||||||||||
Дата рождения | Место рождения | |||||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | ||||||||||||
Серия | Номер | |||||||||||
Когда выдан | Кем выдан | |||||||||||
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля | ||||||||||||
Должность | Телефон | |||||||||||
Фамилия | Имя | |||||||||||
Отчество | Образец подписи | |||||||||||
Дата рождения | Место рождения | |||||||||||
Документ, удостоверяющий личность: | ||||||||||||
Серия | Номер | |||||||||||
Когда выдан | Кем выдан | |||||||||||
17. Предпочтительный способ связи с КФМ России | ||||||||||||
Интернет | Модем | Почтовая доставка | ||||||||||
Телефон (код города, телефон): | ||||||||||||
Телефакс: | ||||||||||||
Адрес электронной почты: | ||||||||||||
18. Образец оттиска печати, |
| |||||||||||
Должность | |
Фамилия, И.О. | |
(подпись) |
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяется нотариально.
Текст документа сверен по:
"Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти",
N 14, 07.04.2003
