Извлечения из методологии базовых принципов
Принцип 15: специалисты банковского надзора должны убедиться в том, что банки имеют на местах адекватную политику, практику и процедуры, включая четкие правила know-your-customers (знай своего клиента), которые провозглашают высокие этические и профессиональные стандарты в финансовом секторе и предотвращают возможность использования банка, намерено или неумышленно, криминальными элементами.