1. Законы и/или нормативные акты включают в себя общепринятую международную практику, например, соблюдения соответствующим Сорока Рекомендациям FATF, изданным в 1990 году (пересмотренным в 1996 и в 2003 годах).
2. Специалист по надзору определяет, подготовлен ли надлежащим образом персонал банка для выявления и предупреждения отмывания денег.
3. Специалист по надзору юридически обязан информировать соответствующие органы уголовного преследования о любых подозрительных операциях.
4. Специалист по надзору может прямо или косвенно предоставлять соответствующим юридическим органам власти информацию, которая касается подозреваемой или действительной криминальной деятельности.
5. Если это не выполняется никаким другим органом, специалист по надзору имеет право применять в границах страны экспертизу специалистов по финансовым подделкам и борьбе с отмыванием денег.
Текст документа сверен по:
"Международно-правовые основы
борьбы с коррупцией и отмыванием
преступных доходов", Сборник документов,
М.: ИНФРА-М, 2004 год