ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 февраля 2005 года N 01-06/4356
О направлении информации
____________________________________________________________________
Не действует на основании
приказа ФТС России от 22 марта 2007 года N 346
____________________________________________________________________
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено представление органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В соответствии с частью 11 вышеуказанной статьи порядок передачи документов и информации уполномоченному органу валютного контроля определяет Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
По согласованному с ФТС России предложению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора до установления указанного порядка передача информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, будет организована на федеральном уровне.
В связи с этим прошу обеспечить исполнение требования подпункта 4 пункта 1 приказа ФТС России от 18.01.2005 N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности" следующим образом.
Информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по формам 1 и 2, приведенным в приложении.
Передачу указанной информации, предусмотренную абзацем 5 письма ГТК России от 08.09.2004 N 01-06/32600, на территориальном уровне не осуществлять.
Заместитель руководителя
генерал-лейтенант
таможенной службы
Л.A.Лозбенко
Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
о нарушениях резидентами - юридическими лицами и
нерезидентами - юридическими лицами актов валютного законодательства
Российской Федерация и актов органов валютного регулирования
NNп/п | Наимено- | ИНН | Место государст- | Юриди- | Почтовый (фактичес- | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодатель- | Дата соверше- | Сумма незакон- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
о нарушениях резидентами - физическими лицами и
нерезидентами - физическими лицами актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютногорегулирования
NN | Фамилия, имя, отчество физичес- | Данные о документе, удостоверя- | Адрес места жительства физического лица | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункта акта органа валютного регулирования) | Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
рассылка
