Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации (с изменениями на 11.08.2003) (утратил силу с 11.01.2006 на основании приказа Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149)

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
 ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2002 года N 102


Об утверждении Положения о форме письменных
 запросов и перечне должностных лиц, имеющих
 право направлять запросы в кредитные организации

(с изменениями на 11 августа 2003 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 11 января 2006 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 26 октября 2005 года N 149
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572),

приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.

С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

Председатель
В.А.Зубков

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 января 2003 года,
регистрационный N 4140