О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия) О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приложение 1. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС и ИЭС Приложение 2. Регистрационная карточка открытого ключа кода аутентификации (ключа шифрования) Приложение 3. Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приложение 4. Структура DBF-файла передачи ОЭС Приложение 5. Структура имени DBF-файла передачи ОЭС Приложение 6. Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию Приложение 7. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию Приложение 8. Справочник кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ... Перейти к полному тексту документа