Справочник видов операций, сведения о которых представляются
в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изменениями на 17 августа 2004 года)
Код вида | Наименование видов операций |
1000 | Операции с денежными средствами в наличной форме: |
1001 | Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
1002 | Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
1003 | Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом |
(строка в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У, - см. предыдущую редакцию) | |
1004 | Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом |
(строка в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У, - см. предыдущую редакцию) | |
1005 | Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет |
1006 | Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом |
1007 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства |
1008 | Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме |
3000 | Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории): |
3001 | Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
3011 | Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
3021 | Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
4000 | Операции по банковским счетам (вкладам): |
4001 | Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя |
4002 | Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме |
4003 | Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца |
4004 | Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца |
4005 | Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации |
4006 | Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия |
5000 | Иные сделки с движимым имуществом: |
5001 | Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард |
5002 | Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
5003 | Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
5004 | Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента |
5005 | Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
5006 | Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх |
(строка в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У, - см. предыдущую редакцию) | |
5007 | Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа |
(строка дополнительно включена с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У) | |
6000 | Иные операции: |
6001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
7000 | Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности: |
7001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица |
8000 | Сделки с недвижимым имуществом |
(строка дополнительно включена с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У) | |
8001 | Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю |
(строка дополнительно включена с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У) |
_______________
Примечание.
Коды видов операций, выделенных курсивом, идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.