ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2021 года N 292
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 декабря 2022 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 13 сентября 2022 года N 203
____________________________________________________________________
В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2021, N 18, ст.3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314; 2021, N 18, ст.3125),
приказываю:
Утвердить:
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение N 1 к настоящему приказу);
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 2 к настоящему приказу).
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 3 к настоящему приказу).
Директор
Ю.А.Чиханчин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
3 февраля 2022 года,
регистрационный N 67142
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 года N 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) | |
Уведомление | ||
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц: | ||
N | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: | перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления | ||||
(наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 года N 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) | |
Уведомление | ||
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: | ||
N | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: | перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления | ||||
(наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 года N 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) | |
Уведомление | ||
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: | ||
N | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
