ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 декабря 2018 года N 5035-У
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 апреля 2022 года на основании
инструкции Банка России от 30 июня 2021 года N 204-И
____________________________________________________________________
1. На основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5115; N 49, ст.7524), части 5 статьи 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4084; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23; N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4294, ст.4295; 2017, N 14, ст.2000; N 18, ст.2661, ст.2669; N 25, ст.3596; N 30, ст.4456; N 31, ст.4754, ст.4761, ст.4830; 2018, N 1, ст.66; N 18, ст.2560, ст.2576; N 22, ст.3043; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5100, ст.5115; N 49, ст.7524) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года N 38) внести в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.11 перед подпунктом 1.11.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах, копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в банк в электронном виде.".
1.2. В абзацах четвертом - шестом пункта 1.12 слово "исключительно" исключить.
1.3. В пункте 2.1 слова "депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов" заменить словами "публичные депозитные счета нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут принимать денежные средства в депозит (далее - иные органы или лица)".
1.4. Пункт 2.9 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 3.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена идентификация клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, документы, предусмотренные подпунктами "а" и "г" настоящего пункта, не представляются.".
1.6. Пункт 5.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В случаях, когда в целях открытия счета по вкладу банком проведена идентификация клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5_8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, документы, предусмотренные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, не представляются.".
1.7. Наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. Открытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут принимать денежные средства в депозит".
1.8. В абзаце первом пункта 6.1, абзаце первом пункта 6.4 и абзаце первом пункта 7.11 слова "депозитного счета" заменить словами "публичного депозитного счета".
1.9. В абзаце первом пункта 6.2 слова "депозитного счета подразделений" заменить словами "публичного депозитного счета".
1.10. В пункте 6.3:
в абзаце первом слова "депозитного счета правоохранительных органов" заменить словами "публичного депозитного счета иного органа или лица";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) документ о правовом статусе органа, которому открывается счет, или документ, удостоверяющий личность лица, которому открывается счет, и документ, подтверждающий его статус в качестве лица, которое в соответствии с законом может принимать денежные средства в депозит;".
1.11. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Карточка представляется клиентом в банк в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, вместе с другими документами, необходимыми для открытия счета.
Карточка оформляется по форме N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.
В случаях, предусмотренных в банковских правилах, карточка может быть оформлена по форме, установленной банковскими правилами и в обязательном порядке содержащей информацию, подлежащую включению в поля "Клиент (владелец счета)", "Отметка банка", "Сокращенное наименование клиента (владельца счета)", "Фамилия, имя, отчество", "Образец подписи", "Дата заполнения", "Подпись клиента", "Образец оттиска печати", "Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей" карточки, оформляемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. Карточка, форма которой установлена банковскими правилами, может содержать иную предусмотренную банковскими правилами информацию.
В случае использования карточки, форма которой установлена банковскими правилами, информация, подлежащая включению в поля "Место нахождения (место жительства)", "тел. N", "N счета", "Срок полномочий", "Выданы денежные чеки" карточки, оформленной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, включается в карточку, либо порядок фиксирования, хранения, обновления такой информации, обеспечивающий доступ к ней при обслуживании счета клиента, определяется в банковских правилах.".
1.12. В абзаце втором пункта 8.3 слова "с пунктом 1_2" заменить словами "с абзацем первым пункта 3", слова "с абзацем вторым пункта 3" заменить словами "с абзацем первым пункта 6".
1.13. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2. Закрытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц осуществляется в соответствии с настоящей главой, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
29 января 2019 года,
регистрационный N 53610
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Банка России
www.cbr.ru, 04.02.2019
