1. В пункте 4 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330; "Российская газета", 2010, 10 марта) в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 года N 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 года, регистрационный номер 18959; "Российская газета", 2010, 1 декабря), от 27 декабря 2010 года N 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; "Российская газета", 2011, 16 марта), от 23 апреля 2012 года N 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный номер 24414; "Российская газета", 2012, 13 июня) и от 25 декабря 2012 года N 426 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 года, регистрационный номер 26754; "Российская газета", 2013, 6 февраля) (далее - Инструкция) после слова "либо" слова "не позднее трех рабочих дней со дня выявления операции" заменить словами "не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции".
2. В пункте 5 Инструкции слова "не позднее трех рабочих дней со дня выявления соответствующей операции (сделки)" заменить словами "не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки)".
3. Пункт 6 Инструкции изложить в следующей редакции:
"6. Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД). СЭД подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица). Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации является руководитель организации или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.".
4. Пункт 20 Инструкции изложить в следующей редакции:
"20. В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, формируются с помощью автоматизированного комплекса программных средств, предоставляемого Росфинмониторингом, и направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
В исключительных случаях, когда по не зависящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации, допускается (считается согласованным) направление информации в виде формализованного сообщения только на бумажном носителе (далее - СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.".
5. Дополнить Инструкцию пунктом 21 следующего содержания:
"21. Автоматизированный комплекс программных средств, позволяющий формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД, а также экспортировать их на электронный носитель в требуемом формате, размещается на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru).
Сведения, направляемые на бумажном и электронном носителях информации, должны быть идентичны по составу и содержанию информации.".
6. Пункты 22, 23 и 25 Инструкции исключить.
7. Пункт 24 Инструкции изложить в следующей редакции:
"24. Каждая форма 4-СПД подписывается руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, и заверяется печатью организации (лица).".
8. Пункт 26 Инструкции изложить в следующей редакции:
"26. СПД и электронный носитель информации, содержащий сообщение об операции с денежными средствами или иным имуществом, направляются организациями (лицами) в Росфинмониторинг почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.".
9. Пункт 28 Инструкции изложить в следующей редакции:
"28. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом может быть не принята в следующих случаях:
- представления организацией (лицом) информации только на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных п.20 настоящей Инструкции;
- расхождения данных, содержащихся на бумажном и электронном носителях информации;
- представления информации на бумажном и электронном носителях в случае, если сообщение сформировано без использования автоматизированного комплекса программных средств;
- представления информации по форме, отличной от формы 4-СПД;
- представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в искаженном виде или неполном объеме;
- отсутствия обязательных для заполнения листов и/или реквизитов формы 4-СПД;
- отсутствия на бумажном носителе печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
В целях информирования о невозможности принятия информации об операции Росфинмониторинг направляет в адрес организации уведомление по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции, или размещает в Личном кабинете организации (лица) на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://portal.fedsfm.ru) информацию о непринятом сообщении с указанием конкретных причин его отвержения.".
10. В пункте 29 Инструкции слово "письменного" и слова "по форме 4-СПД" исключить.
11. В пункте 31 Инструкции слова "специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления" заменить словами "специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля".
12. В форме 4 СПД, приведенной в Приложении 1 к Инструкции на Листе 1 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом", название реквизита "Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и программ его осуществления" изменить на "Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.".