Поле для нанесения

QR-кода

(наименование подразделения ФССП России/территориального органа ФССП России)

1.

(наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

2.

(далее - контролируемое лицо).

(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)

4.

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

5.

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

6.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

7.

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

8.

(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

N п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы (да/нет/

неприменимо)

Примечание (заполняется если в качестве ответа на вопрос указано "неприменимо")

________________

      Подпункт "г" пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844.

1

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?

часть 5 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

________________

      Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

2

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия?

часть 5 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

3

Осуществляется ли взаимодействие с должником и (или) третьими лицами при отсутствии письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных?

часть 6 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

4

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отзыве должником и (или) третьим лицом ранее данного согласия на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?

части 5, 7, 7.1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

5

Осуществляется ли взаимодействие между должником и кредитором или представителем кредитора с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) при отсутствии согласия должника, выраженного в личном кабинете на Едином портале?

часть 11 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

6

Привлекаются ли к взаимодействию с должником лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности?

часть 4 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

7

Привлекаются ли к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также иные лица для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений?

часть 5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

8

Осуществлялось ли взаимодействие с должником при установленном ограничении отдельных способов взаимодействия с использованием:

часть 6 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

8.1

личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие) ?

пункт 1 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

8.2

телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала, либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет"?

пункт 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

9

Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с:

часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

9.1

применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью?

пункт 1

9.2

уничтожением или повреждением имущества либо угрозой такого уничтожения или повреждения?

пункт 2

9.3

применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц?

пункт 3

9.4

оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц?

пункт 4

9.5

введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:

пункт 5

9.5.1

правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства?

подпункт "а"

9.5.2

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования?

подпункт "б"

•

9.5.3

принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления?

подпункт "в"

9.6

любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом?

пункт 6

10

Передаются (сообщаются) ли третьим лицам или делаются ли доступными для них без письменного согласия должника сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (если иное не предусмотрено федеральным законом)?

часть 3 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

11

Раскрываются ли сведения о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника?

часть 8 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

12

Осуществляется ли взаимодействие между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником, с использованием:

часть 9 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

12.1

личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие)?

12.2

телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет"?

12.3

Единого портала в случае, предусмотренном частью 11 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ?

12.4

информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет"?

13

Привлекаются ли два или более представителя кредитора одновременно для осуществления от имени кредитора и (или) в его интересах, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ?

часть 10 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

14

Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или представителя кредитора:

часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

14.1

со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом?

пункт 1

14.2

с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:

пункт 2

14.2.1

является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации?

подпункт "а"

14.2.2

находится на излечении в стационарном лечебном учреждении?

подпункт "б"

14.2.3

является инвалидом первой группы?

подпункт "в"

14.2.4

является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)?

подпункт "г"

15

Соблюдаются ли установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?

части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

16

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:

часть 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

16.1

имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие?

пункт 1

16.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора?

пункт 2

16.3

сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура?

пункт 3

17

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента:

часть 4.1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

17.1

условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора?

пункт 1

17.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора?

пункт 2

17.3

сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура?

пункт 3

18

Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора?

часть 4.2 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

19

Сообщается ли должнику в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также в случае переключения автоматизированного интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора, или невозможности предоставления автоматизированным интеллектуальным агентом ответа на вопрос должника, что переговоры с ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника)?

часть 4.3 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

20

Сообщаются ли должнику в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности:

часть 6 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

20.1

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора?

пункт 1

20.2

сведения о наличии просроченной задолженности?

пункт 2

20.3

номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора?

пункт 3

21

Указываются ли во всех сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника:

часть 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ