Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86) Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным Инструкция о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Приложение N 1 к Инструкции. Карта учета организации, представляющей информацию в КФМ России Приложение N 2 к Инструкции. Форма 2-СПДр Приложение N 3 к Инструкции. Форма 2-СПДм Приложение N 4 к Инструкции. Рекомендации по заполнению реквизитов СПД и СЭД Приложение N 5 к Инструкции. Справочник видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России Приложение N 6 к Инструкции. Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России Приложение N 7 к Инструкции. Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом Приложение N 8 к Инструкции. Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом Приложение N 9 к Инструкции. Запрос на представление информации и документов Приложение N 10 к Инструкции. Запрос на представление информации и документов Приложение N 11 к Инструкции. Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России Приложение N 12 к Инструкции. Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации Перейти к полному тексту документа