Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 3 сентября 2002 года N 62


Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" *

(с изменениями на 4 июня 2003 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 7 июня 2005 года N 86
____________________________________________________________________

________________

* Заголовок дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию.

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572)

приказываю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (абзац дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию).

Председатель
В.Зубков

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 октября 2002 года,
регистрационный N 3860