Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... (с изменениями на 4 июня 2003 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86)

Форма 2-СПДм

Лист 01

Номер

Вид

1 - основной,

сообщения

документа

2 - корректирующий,

3 - заменяющий

Дата

.

.

сообщения

Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом

Номер сообщения

010

Дата сообщения

020

.

.

(заполняется цифрами)

день

месяц

год

Признак операции, связанной

030

с финансированием терроризма

Дата операции

040

.

.

(заполняется цифрами)

день

месяц

год

Код вида операции*

050

(заполняется из справочника)

Код валюты* (заполняется из

060

справочника)

Курс валюты

070

,

рубли

копейки

Сумма цифрами в валюте

080

,

проведения

Код драг.металлов и

085

драг.камней, ювелирных изделий и лома таких изделий*

Основание совершения операции

090

Признак необычной операции*

100

Признак подозрительности

110

операции

Дополнительная информация

120

Сведения об операции представлены на листах:

количество листов:

из них сведения по физическим лицам:

по юридическим

лицам:

Подпись ответственного лица организации:

(подпись строго в квадрат)

М.п. (ставить строго в контур)

Форма 2-СПДм

Лист 02

Номер

сообщения

Дата

.

.

сообщения

Сведения об организации, осуществляющей операцию

Тип организации*

130

(заполняется из справочника)

Полное наименование

140

Краткое наименование

150

ИНН

160

Код причины постановки на

170

учет (КПП)

ОКПО

180

Код иностранной организации

190

(КИО)

Регистрационный номер

200

в стране регистрации

Наименование

210

регистрирующего органа

Дата регистрации

220

.

.

день

месяц

год

Адрес (место нахождения юридического лица)

Страна места регистрации*

230

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

240

Район

250

Населенный пункт (город, село,

260

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

270

квартал и т.д.)

Дом

280

Корпус (строение, владение)

290

Квартира (офис)

300

Адрес места нахождения и

310

места фактической деятельности юридического лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)

Адрес (место фактической

деятельности)

Страна места нахождения*

320

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

330

Район

340

Населенный пункт (город, село,

350

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

360

квартал и т.д.)

Дом

370

Корпус (строение, владение)

380

Квартира (офис)

390

Код города

400

Телефон

410

Форма 2-СПДм

Лист N

Ю

Номер

сообщения

Дата

.

.

сообщения

Сведения о юридическом лице - участнике операции

Отношение к операции*

420

-

Полное наименование

430

Краткое наименование

440

ИНН

450

Код причины постановки на

460

учет (КПП)

ОКПО

470

Код иностранной организации

480

(КИО)

Регистрационный номер

490

в стране регистрации

Наименование

500

регистрирующего органа

Дата регистрации

510

.

.

день

месяц

год

Адрес (место нахождения юридического лица)

Страна места регистрации*

520

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

530

Район

540

Населенный пункт (город, село,

550

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

560

квартал и т.д.)

Дом

570

Корпус (строение, владение)

580

Квартира (офис)

590

Адрес места нахождения и

600

места фактической деятельности юридического лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)

Адрес (место фактической деятельности)

Страна места нахождения*

610

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

620

Район

630

Населенный пункт (город, село,

640

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

650

квартал и т.д.)

Дом

660

Корпус (строение, владение)

670

Квартира (офис)

680

Форма 2-СПДм

Лист N

Ф

Номер

сообщения

Дата

.

.

сообщения

Сведения о физическом лице - участнике операции

Отношение к операции*

690

-

Тип физического лица*

700

Фамилия

710

Имя

720

Отчество

730

ИНН

740

Для ПБОЮЛ:

Регистрационный номер

750

в стране регистрации

Наименование

760

регистрирующего органа

Дата регистрации

770

.

.

день

месяц

год

Адрес регистрации по месту жительства

Страна места регистрации*

780

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

790

Район

800

Населенный пункт (город, село,

810

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

820

квартал и т.д.)

Дом

830

Корпус (строение, владение)

840

Квартира (офис)

850

Адрес регистрации и

860

пребывания совпадают
(В случае совпадения отметить знаком X)

Адрес пребывания

Страна места пребывания*

870

-

(заполняется из справочника)

Код субъекта РФ (для России)*

880

Район

890

Населенный пункт (город, село,

900

поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,

910

квартал и т.д.)

Дом

920

Корпус (строение, владение)

930

Квартира (офис)

940

Документ, удостоверяющий

950

-

личность*

Серия

960

Номер

965

Дата выдачи

970

.

.

день

месяц

год

Кем выдан

975

Дата рождения

980

.

.

день

месяц

год

Место рождения

Страна*

985

-

(заполняется из справочника)

Населенный пункт (город, село,

990

поселок и т.д.)

Гражданство*

995

-