Недействующий

О вопросах процедуры отзыва банковской лицензии (с изменениями на 23 июля 1996 года) (утратило силу с 19.10.2003 на основании указания Банка России от 03.10.2003 N 1333-У)

Приложение
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 27 декабря 1993 года N 15-2-4/1170
(в редакции письма Банка России
от 23 июля 1996 года N 308)


NN пп	Наиме- нование банка,	Дата выдачи лицен-	Руководство Банка			Нарушения банковского законодательства																				Другие нарушения
	адрес	зии, рег. номер	Председатель Правления	Заместители Пред- седателя Правления, Члены Со	Главный бухгалтер	ст.20 ФЗ "О банках и банковской деятельности" (по пунктам)						в т.ч. ст. 20 п. 5 по видам нарушений
				вета банка		20 п.1	20 п.2	20 п.3	20 п.4	20 п.5	20 п.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Применение при отзыве лицензии у кредитной организации ст. 20 п. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в дальнейшем "Зббд") возможно в следующих случаях нарушений банковского законодательства, за которые в течение года (12 месяцев) неоднократно применялись меры воздействия в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в дальнейшем "ЗЦБРФ"):

1. Проведение рискованной кредитной политики (ст. 1, 33 "Зббд")

2. Введение в заблуждение физических и юридических лиц путем непредставления информации, представления недостоверной или неполной информации (ст. 8 "Зббд")

3. Несоблюдение месячного срока регистрации в Банке России всех изменений и дополнений в устав (ст. 10 "Зббд")

4. Нарушения порядка формирования уставного фонда (ст. 11, 18 "Зббд")

5. Несообщение в двухнедельный срок Банку России об изменении руководящего состава кредитной организации (ст.15 "Зббд")

6. Неисполнение предписаний Банка России (ст. 19 "Зббд", ст. 75 "ЗЦБРФ")

7. Несоблюдение обязательных нормативов (ст. 19, 24 "Зббд", ст. 61 "ЗЦБРФ")

8. Несоблюдение обязательных резервов, депонируемых в Банке России (ст.ст. 19, 25 "Зббд", ст. 35, 38 "ЗЦБРФ")

9. Несоблюдение порядка и сроков представления отчетности, установленных Банком России (ст. 19, 28, 43 "Зббд")

10. Несоблюдение правил осуществления расчетов, прекращение выплат по обязательствам (ст. 31 "Зббд")

11. Нарушение установленных антимонопольных правил (ст. 32 "Зббд")

12. Нарушение порядка привлечения вкладов физических лиц (ст. 36 "Зббд")

13. Несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета (ст. 40 "Зббд")

14. Отсутствие ежегодной проверки деятельности банка аудиторской организацией (ст. 42 "Зббд")

Другие нарушения:

15. Порядка ведения лимита открытой валютной позиции (инстр. Банка России от 22.05.96 N 41)

16. Наличие дебетового сальдо по корсчету кредитной организации (указания ЦБ РФ от 18.02.94 N 13-1/204, от 13.12.95 N 214, от 01.03.96 N 244).

     Начальник Главного управления
     (Председатель Национального банка)
              _________________
                                                         (подпись)

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"