ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 11 сентября 2012 года N 2871-У
О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
____________________________________________________________________
Утратило силу с 31 марта 2014 года на основании
указания Банка России от 4 марта 2014 года N 3207-У
____________________________________________________________________
Настоящим Указанием в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1) (далее - КоАП), Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1-3 статьи 15.27, статьей 15.36 КоАП.
1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1-3 статьи 15.27 КоАП, уполномочены составлять:
1.1. Председатель Банка России, его заместители;
1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители;
1.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;
1.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;
1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;
1.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми центрами, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:
2.1. Председатель Банка России, его заместители;
2.2. директор Департамента банковского надзора, его заместители;
2.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора;
2.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;
2.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;
2.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление банковского надзора.
3. Протоколы об административных правонарушениях в отношении не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операционных центров, платежных клиринговых центров (далее - поднадзорные организации) и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:
3.1. Председатель Банка России, его заместители;
3.2. директор Департамента регулирования расчетов, его заместители;
3.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента регулирования расчетов;
3.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;
3.5. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
4. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.6 пункта 1, подпунктах 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.
5. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 3.3 и 3.5 пункта 3 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки поднадзорной организации, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2010 года N 19420 ("Вестник Банка России" от 14 января 2011 года N 1);
Указание Банка России от 16 февраля 2012 года N 2787-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2012 года N 23457 ("Вестник Банка России" от 21 марта 2012 года N 15).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 октября 2012 года,
регистрационный N 25720
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 63, 31.10.2012
