Недействующий

О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде (с изменениями на 28.08.2012) (редакция, действующая с 01.12.2012) (утратило силу с 01.03.2018 на основании указания Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 29 декабря 2010 года N 364-П

О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде

(с изменениями на 28 августа 2012 года)
(редакция, действующая с 1 декабря 2012 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 марта 2018 года на основании
указания Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У
(с изменениями, внесенными указанием Банка России
от 21 декабря 2017 года N 4659-У)
____________________________________________________________________

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

указанием Банка России от 28 августа 2012 года N 2869-У (Вестник Банка России, N 55, 19.09.2012) (о порядке вступления в силу см. пункт 3 указания Банка России от 28 августа 2012 года N 2869-У).

____________________________________________________________________

На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2004, N 27, ст.2711; 2005, N 30, ст.3101; 2006, N 31, ст.3430; 2007, N 1, ст.30; N 22, ст.2563; N 29, ст.3480; N 45, ст.5419; 2008, N 30, ст.3606; 2010, N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873; N 29, ст.4291; N 30, ст.4584; N 50, ст.7348, ст.7351), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2000, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973) настоящее Положение устанавливает порядок передачи в электронном виде информации по оформленным, переоформленным, принятым на обслуживание, закрытым паспортам сделок (далее - ПС) по внешнеторговым договорам (контрактам) в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля.

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 1 октября 2012 года указанием Банка России от 28 августа 2012 года N 2869-У. - См. предыдущую редакцию)

1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков), а также территориальные учреждения Банка России, которые в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года N 48-49 (далее - Инструкция Банка России N 138-И), выполняют функции уполномоченного банка, в том числе функции банка ПС (далее соответственно - уполномоченный банк или территориальное учреждение ПС), передают в электронном виде в таможенные органы через Федеральную таможенную службу (далее - ФТС России) ПС, содержащие в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2, 3, 4 и 9.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2012 года указанием Банка России от 28 августа 2012 года N 2869-У. - См. предыдущую редакцию)

2. Уполномоченный банк или территориальное учреждение ПС в день подписания оформленного (переоформленного) ПС, или принятия ПС на обслуживание, или внесения в ПС сведений в соответствии с главой 15 Инструкции Банка России N 138-И, или закрытия ПС формирует в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции Банка России N 138-И, сообщение в электронном виде, содержащее информацию по данному ПС, которое для установления подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее - КА) соответственно уполномоченного банка или территориального учреждения ПС (далее - ЭС). Для обмена информацией с ФТС России ЭС шифруется уполномоченным банком или территориальным учреждением ПС с использованием ключа шифрования, применяемого в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Положению (далее - ключ шифрования).

3. Передача ЭС осуществляется уполномоченным банком через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью (далее - территориальное учреждение), и Центр информационных технологий Банка России (далее - ЦИТ) в Центральное информационно-техническое таможенное управление (далее - ЦИТТУ).

4. Из ЭС, сформированных в течение рабочего дня в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего Положения, с помощью программы архиватора ARJ32 уполномоченный банк формирует архивный файл уполномоченного банка (далее - архивный файл). Структура наименования и размер архивного файла приведены в приложении 3 к настоящему Положению. Архивный файл снабжается КА уполномоченного банка и на следующий рабочий день после его формирования до 16.00 по местному времени направляется по каналам связи или на магнитном носителе в территориальное учреждение для последующей доставки ЭС, включенных в архивный файл, через ЦИТ в ЦИТТУ.

5. Территориальное учреждение обеспечивает прием направленных по каналам связи или на магнитном носителе архивных файлов по рабочим дням до 16.00 по местному времени.

При этом в автоматизированном режиме проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в приложении 3 к настоящему Положению (далее - процедура проверки наименования).

6. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку уведомление о принятии архивного файла, структура которого приведена в приложении 4 к настоящему Положению (далее - уведомление о принятии архивного файла).

7. Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку уведомление о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия, структура которого приведена в приложении 4 к настоящему Положению (далее - уведомление о непринятии архивного файла).

8. Территориальное учреждение направляет в уполномоченный банк по каналам связи или на магнитном носителе уведомление о принятии архивного файла (уведомление о непринятии архивного файла) не позднее 18.00 по местному времени в день получения архивного файла.

Уполномоченный банк обеспечивает прием уведомления о принятии архивного файла (уведомления о непринятии архивного файла), направленного по каналам связи или на магнитном носителе, в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой его направления.

9. Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения уведомления о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления о непринятии архивного файла повторно направляет ЭС, содержавшиеся в непринятом архивном файле, в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Архивные файлы, принятые в течение рабочего дня территориальным учреждением и прошедшие процедуру контроля в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения, распаковываются территориальным учреждением с помощью программы архиватора ARJ32. При этом ЭС не расшифровываются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

11. Из всех ЭС, полученных в течение рабочего дня в результате распаковывания архивных файлов, и (или) ЭС, сформированных территориальным учреждением в случае выполнения им указанных в пункте 1 настоящего Положения функций, территориальное учреждение в тот же день до 18.00 по местному времени с помощью программы архиватора ARJ32 формирует сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения и содержащий перечень наименований ЭС, включенных в указанный сводный архивный файл (далее - сводный архивный файл). Порядок формирования сводного архивного файла приведен в приложении 5 к настоящему Положению.

12. Сводный архивный файл передается территориальным учреждением в ЦИТ по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, до 18.00 по местному времени в день его формирования.

13. ЦИТ направляет полученные от территориального учреждения сводные архивные файлы в ЦИТТУ не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.