Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... (с изменениями на 28 ноября 2013 года) (утратил силу с 10.06.2015 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110)

Форма 4-СПД

лист

0

1

Номер сообщения

Дата сообщения

.

.

Вид документа:

1 - добавление новой записи

2 - исправление записи

3 - запрос замены записи

Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом

Номер сообщения

110

Дата сообщения

111

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Признак операции, связанной с финансированием терроризма

112

Дата совершения операции

113

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Дата выявления операции

114

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Код вида операции*

115

(заполняется из справочника)

Дополнительные коды вида операции*

116

,

,

(заполняется из справочника)

Код валюты*

117

(заполняется из справочника)

Сумма операции в валюте ее

118

,

проведения (заполняется цифрами)

Сумма операции в рублевом

119

,

эквиваленте

рубли

копейки

(заполняется цифрами)

Код драгоценных металлов и

120

драгоц. камней, ювелирных изделий

и лома таких изделий*

(заполняется из справочника)

Основание совершения операции

121

Назначение платежа

122

Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом

123

Характеристика операции

124

Код вида необычной операции*

125

(заполняется из справочника)

Дополнительная информация

126

Сведения об операции представлены на

листах

Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

(подпись строго в квадрат)

М.П. (печать строго в контур)

Форма 4-СПД

лист

0

2

Номер сообщения

Дата сообщения

.

2

Вид документа:

1 - добавление новой записи

2 - исправление записи

3 - запрос замены записи

Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию

Код вида организации (лица),

210

-

представляющей(его) информацию*

Тип лица, представляющего

211

-

информацию (1- ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

Наименование лица, представляющего

212

информацию

Наименование лица, передающего

213

информацию

Код причины постановки на учет (КПП)

214

(9 символов)

Код ОКПО (8 символов)

215

ОКВЭД

216

(коды указываются через запятую)

Идентификационный номер

217

налогоплательщика (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

Регистрационный номер в стране

218

регистрации

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

Наименование регистрирующего

219

органа

Дата регистрации

220

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Код документа, удостоверяющего

221

-

личность*

(заполняется из справочника)

Серия и номер документа,

222

удостоверяющего личность

Дата выдачи документа (начала -

223

.

.

.

.

.

окончания) (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Кем выдан документ,

224

удостоверяющий личность

Дата рождения (заполняется

225

.

.

цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Код гражданства*

226

-

(заполняется из справочника)

Код города и номер телефона

227

Фамилия, имя, отчество и должность

228

ответственного сотрудника

Учетный номер

229

Адрес места регистрации/

жительства:

Код страны места регистрации/

230

-

жительства*
(заполняется из справочника)

Код субъекта Российской

231

-

Федерации*

(заполняется из справочника)

Район (штат и т.д.)

232

Населенный пункт (город, село

233

поселок)

Улица (проспект, переулок, квартал

234

и т.д.)

Дом, корпус (строение), квартира

235

(офис)

Адрес места регистрации/

236

жительства и места нахождения/ пребывания (организации) лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)

Адрес места нахождения/

пребывания:

Код страны места нахождения/

240

-

пребывания*

(заполняется из справочника)

Код субъекта Российской

241

-

Федерации*

(заполняется из справочника)

Район (штат и т.д.)

242

Населенный пункт (город, село

243

поселок)

Улица (проспект, переулок, квартал

244

и т.д.)

Дом, корпус (строение), квартира

245

(офис)

Форма 4-СПД

лист

0

3

Номер сообщения

Дата сообщения

.

.

Вид документа:

1 - добавление новой записи

2 - исправление записи

3 - запрос замены записи

Сведения о налогоплательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом

Код вида участника операции*

310

-

(заполняется из справочника)

Тип участника операции

311

-

(1- ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

Наименование участника операции

312

Код причины постановки на учет

313

(КПП) (9 символов)

Код ОКПО (8 символов)

314

ОКВЭД

315

(коды указываются через запятую)

Идентификационный номер

316

налогоплательщика (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

Регистрационный номер в стране

317

регистрации

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

Наименование регистрирующего

318

органа

Дата регистрации

319

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

БИК банка (БИК - 9 символов)

320

Номер счета в банке (20 символов)

321

Наименование банка (филиала)

322

Код документа, удостоверяющего

323

-

личность*

(заполняется из справочника)

Серия и номер документа,

324

удостоверяющего личность

Дата выдачи документа (начала -

325