О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 27 сентября 2017 года) (утратило силу с 15.07.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)

N
п/п

Наименование
поля

Тип поля

Длина в
байтах

Содержание

1

Служебная информация

2

VERSION

Символьный CHAR(1)

1

Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган.

Заполняется значением "3".

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

3

ACTION

Символьный CHAR(1)

1

Тип операции с записью, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом (далее - сведения):

"1" - добавление новой записи;

"2" - исправление записи;

"3" - запрос замены записи;

"4" - запрос удаления записи.

Операция добавления записи используется при первичном представлении сведений.

Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений, за исключением случаев, указанных в строках 4 и 5 настоящей таблицы.

Операции запроса замены и запроса удаления записи используются для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Операция замены также может использоваться для направления в уполномоченный орган всей необходимой информации при завершении установления и идентификации выгодоприобретателя.

Запрос на удаление записи (ACTION = 4) подтверждается письмом кредитной организации в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации и заверенным печатью кредитной организации, с указанием в письме конкретной причины удаления записи.

В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION = 1, 2, 3, 4).

Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.

4

NUMB_P

Числовой NUMERIC(8)

8

Порядковый номер сведений.

Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений. Порядковый номер сведений, присвоенный после вступления в силу настоящего Положения, является продолжением нумерации сведений, направленных до вступления в силу настоящего Положения.

Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.

Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.

В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION = 1) по причине ошибки в порядковом числовом номере кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением ACTION = 1.

(Строка в редакции, введенной в действие с 6 декабря 2015 года указанием Банка России от 15 октября 2015 года N 3822-У. - См. предыдущую редакцию)

5

DATE_P

Дата

8

Дата представления сведения.

DATE(8)

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.

Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, ОЭС на исправление направляется с ACTION = 1.

6

DATE_S

Дата DATE(8)

8

В случае если сведения представляются по коду 6001 (поле VO равно "6001"), то в данном поле указывается дата выявления операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона.

В случае если сведения представляются в уполномоченный орган по кодам 5003, 5007, 8001 (поле VO равно "5003", или "5007", или "8001"), то в данном поле указывается дата, когда кредитной организации стало известно о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), сделке с недвижимым имуществом, операции предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и(или) другим юридическим лицам, а также о получении такого займа (дата получения кредитной организацией сведений и(или) документа, подтверждающих факт совершения операции (сделки).

В ином случае заполняется значением 01012099.

7

TEL

Символьный CHAR(16)

16

Контактный телефон ответственного исполнителя кредитной организации, направляющей сведения в уполномоченный орган (с указанием кода междугородной связи).

8

REFER_R2

Символьный CHAR(16)

16

Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль).

9

Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем или представляющем) сведения

10

REGN

Символьный CHAR(4)

4

Регистрационный номер кредитной организации по КГРКО без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации.

11

ND_KO

Символьный CHAR(10)

10

Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) кредитной организации (10 символов).

12

KTU_S

Символьный CHAR(2)

2

Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.

13

BIK_S

Символьный CHAR(9)

9

В данном поле указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.

14

NUMBF_S

Символьный CHAR(4)

4

Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или "0" (символ ноль), в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией.

15

BRANCH

Символьный CHAR(1)

1

Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган:

"1" - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение;

"0" - в ином случае.

16

KTU_SS

Символьный CHAR(2)

2

Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или "0" (символ ноль) - в ином случае.

17

BIK_SS

Символьный CHAR(9)

9

БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или "0" (символ ноль) - в ином случае.

18

NUMBF_SS

Символьный CHAR(4)

4

Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или "0" (символ ноль) - в ином случае.

19

Информация об операции

20

TERROR

Символьный CHAR(1)

1

Признак операции, связанной с финансированием терроризма:

"1" - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;

"2" - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;

"0" - в ином случае.

21

VO

Символьный CHAR(4)

4

Код вида операций.

Заполняется в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 8 к настоящему Положению).

При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:

более высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 70;

более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60.

22

DOP_V

Символьный СHAR(32)

32

Код вида операции в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган, но отличающейся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - "0" (символ ноль).

При необходимости указания нескольких кодов видов операций коды указываются через запятую.

23

DATA

Дата DATE(8)

8

Дата совершения операции (сделки).

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

24

SUME

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Сумма операции в рублевом эквиваленте.

В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

25

SUM

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Сумма операции в валюте ее проведения.

В случае проведения конверсионной операции указывается сумма иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.

26

CURREN

Символьный CHAR(3)

3

Трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В случае совершения конверсионной операции указывается код иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.

27

PRIM_1

Символьный CHAR(254)

254

Назначение платежа, основание проведения операции.

Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции, в случае если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.

28

PRIM_2

Символьный CHAR(254)

254

Назначение платежа, основание проведения операции.

Данное поле является продолжением поля PRIM_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле PRIM_1 превышает установленное количество символов. В ином случае - "0" (символ ноль).

29

NUM_PAY_D

Числовой NUMERIC(12)

12

Номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением "0".

30

DATE_PAY_D

Дата DATE(8)

8

Дата платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением 01012099.

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

31

METAL

Символьный CHAR(3)

3

Код драгоценного металла, драгоценного камня, ювелирного изделия из них по Классификатору клиринговых валют - при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, в ином случае - "0" (символ ноль).

32

PRIZ6001

Символьный CHAR(32)

32

Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки.
Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций 60), - код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.
Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60.
В ином случае - '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 16 июня 2013 года указанием Банка России от 19 апреля 2013 года N 2996-У. - См. предыдущую редакцию)

33

B_PAYER

Символьный CHAR(1)

1

Признак банка лица, совершающего операцию:

"1" - лицо, совершающее операцию, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;

"2" - лицом, совершающим операцию, является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;

"0" - в ином случае (символ ноль).

34

B_RECIP

Символьный CHAR(1)

1

Признак банка получателя:

"1" - получатель по операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;

"2" - получателем по операции является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;

"0" - в ином случае (символ ноль).

35

PART

Символьный CHAR(1)

1

Признак совершения операции по поручению и от имени третьего лица:

"1" - лицо, совершающее операцию, действует от имени и по поручению третьего лица;

"2" - получатель по операции действует от имени и по поручению третьего лица;

"0" - в ином случае (символ ноль).

36

DESCR_1

Символьный CHAR(254)

254

Дополнительная информация о сведениях.

Для операции, подлежащей обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции.

Для операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60), - текстовое описание критерия, на основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции.

В случае если дополнительная информация отсутствует (за исключением операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60), - "0" (символ ноль).

Для сообщений с ACTION = 3, 4 указываются причины замены, удаления записи.

37

DESCR_2

Символьный CHAR(254)

254

Дополнительная информация о сведениях.

Данное поле является продолжением поля DESCR_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле DESCR_1 превышает установленное количество символов.

В ином случае - "0" (символ ноль).

38

CURREN_CON

Символьный CHAR(3)

3

Для конверсионной операции указывается трехзначный цифровой код продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В ином случае - "0" (символ ноль).

39

SUM_CON

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты.

В ином случае - "0" (символ ноль).

40

PRIZ_SD

Символьный CHAR(1)

1

"0" - операция совершается с денежными средствами;

"1" - операция совершается с иным имуществом.

41

Сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом

42

Блок "У0"  

43

TU0

Числовой NUMERIC(1)

1

Тип участника операции.

В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения (B_PAYER не равно '0'):

'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' - физическое лицо;

'3' - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП);

'5' - иностранная структура без образования юридического лица.

В ином случае (B_PAYER равно '0'):

'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' - физическое лицо

'3' - ИП;

'4' - невозможно установить тип участника операции;

'5' - иностранная структура без образования юридического лица.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

44

PRU0

Символьный CHAR(6)

6

Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' - если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Перечень несотрудничающих государств), и включенных в ОКСМ, разряды 2-4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат значение '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2-4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' - если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации;

'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае - '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

45

NAMEU0

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

46

Блок "И0"  

47

KODCR0

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП - код места жительства.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1-3 содержат цифровой код страны или территории в соответствии с ОКСМ.

В случае если территория не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1-3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат значение '00'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

48

KODCN0

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указывается код места ведения основной деятельности.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1-3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.

При нахождении юридического лица (филиала юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1-3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат значение '00'.

Для физического лица, ИП - гражданство.

Разряды 1-3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1-3 заполняются значением '000'.

Разряды 4-5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

49

Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

50

AMR_S0

Символьный CHAR(2)

2

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется "00".

51

AMR_R0

Символьный CHAR(40)

40

Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

52

AMR_G0

Символьный CHAR(40)

40

Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).

53

AMR_U0

Символьный CHAR(40)

40

Наименование улицы.

54

AMR_D0

Символьный CHAR(7)

7

Номер дома (номер владения).

55

AMR_K0

Символьный CHAR(7)

7

Номер корпуса (номер строения).

56

AMR_O0

Символьный CHAR(7)

7

Номер офиса (номер квартиры).

57

Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

58

ADRESS_S0

Символьный

2

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется "00".

59

ADRESS_R0

Символьный CHAR(40)

40

Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

60

ADRESS_G0

Символьный CHAR(40)

40

Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).

61

ADRESS_U0

Символьный CHAR(40)

40

Наименование улицы.

62

ADRESS_D0

Символьный CHAR(7)

7

Номер дома (номер владения).

63

ADRESS_K0

Символьный CHAR(7)

7

Номер корпуса (номер строения).

64

ADRESS_O0

Символьный CHAR(7)

7

Номер офиса (номер квартиры).

65

KD0

Символьный CHAR(2)

2

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.

Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

66

SD0

Символьный CHAR(20)

20

Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V), буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

67

RG0

Символьный CHAR (254)

254

Для юридического лица - резидента: ОГРН.

Для юридического лица - нерезидента:

в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).

Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.

Для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

68

ND0

Символьный CHAR(254)

254

Идентификационный номер участника операции.

Для резидента:

юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);

физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).

Для нерезидента:

юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица - код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги). При необходимости указания для иностранной структуры без образования юридического лица нескольких кодов они указываются через запятую. Последовательность указания кодов должна соответствовать последовательности регистрационных номеров, указанных соответственно в строках 67, 122, 163, 204, 259. При отсутствии кода (кодов) заполняется значением '0' (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

69

VD01

Символьный CHAR(13)

13

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

70

VD02

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

71

VD03

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

72

VD04

Символьный CHAR(2)

2

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:

код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

73

VD05

Символьный CHAR(30)

30

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии и номере передаются заглавными буквами русского алфавита.

Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение "0" (символ ноль).

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

74

VD06

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)

75

VD07

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.

Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099.Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

(Строка в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У. - См. предыдущую редакцию)