(с изменениями на 23 апреля 2013 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 29 марта 2014 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 429 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 25, 21.06.2010);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года N 364 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.04.2013).
____________________________________________________________________
Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Зубков
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с изменениями на 23 апреля 2013 года)
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572; 2003, N 4, ст.327; 2004, N 44, ст.4351), изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.".
2. Пункт утратил силу с 8 мая 2013 года - постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года N 364. - См. предыдущую редакцию.
3. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 429. - См. предыдущую редакцию.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"