Недействующий

О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций (с изменениями на 26 августа 2003 года) (утратило силу с 18.06.2004)

Приложение N 3
к Положению Банка России
от 24 апреля 1996 года N 39
(в редакции письма Банка России
от 3 февраля 1997 года N 403

- см. предыдущую редакцию)

____________________________________________________________________
Приложение N 3 утратило силу с 1 января 1998 года
на основании приказа Центрального банка Российской Федерации
от 24 октября 1997 года N 02-469
. - См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________



 Приложение 3
к Положению Банка России
от 24 апреля 1996 года N 39
(дополнительно включено с 24 октября 2001 года
 положением Банка России
от 17 сентября 2001 года N 152-П)
(с изменениями на 20 августа 2002 года)



Обязательные требования по содержанию заявления



1. Фамилия, имя, отчество физического лица-владельца счета (отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица (пункт в редакции, введенной в действие с 6 октября 2002 года указанием Банка России от 20 августа 2002 года N 1188-У, - см. предыдущую редакцию).

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или его представителя: вид документа (внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих), серия, номер, кем и когда выдан (пункт в редакции, введенной в действие с 6 октября 2002 года указанием Банка России от 20 августа 2002 года N 1188-У, - см. предыдущую редакцию).

3. ИНН физического лица-владельца счета.

4. Номер валютного счета физического лица в уполномоченном банке, через который осуществляется валютная операция (абзац в редакции, введенной в действие с 6 октября 2002 года указанием Банка России от 20 августа 2002 года N 1188-У, - см. предыдущую редакцию).

Если перевод осуществляется без открытия счета, в Заявлении указывается: "Перевод осуществляется без открытия счета".

5. Содержание валютной операции (дается ссылка на подпункт 1.1.11 или подпункт 1.1.25 пункта 1 настоящего Положения).

6. Наименование и цифровой код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта России N 405-ст. от 25 декабря 2000 года.

7. Сумма платежа.

8. Наименование и цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641, места нахождения иностранного банка (его филиала), в котором открыт счет физического лица-резидента.