ПРИКАЗ
от 10 августа 2006 года N САЭ-3-09/518@
Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов)
и о наличии счетов в банках за пределами территории Российской Федерации
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФНС России от 21 сентября 2010 года N ММВ-7-6/457@
____________________________________________________________________
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 10 статьи 28 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2005, N 30 (ч.I), ст.3101)
приказываю:
1. Утвердить:
форму уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему приказу;
форму уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", согласно приложению 2 к настоящему приказу;
форму уведомления о наличии счетов в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с разрешениями, действие которых прекратилось, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":
форма уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации действует до 01.01.2007 в отношении счетов, открываемых в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", с 01.01.2007 - в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации;
форма уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", действует до 01.01.2007.
3. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести до нижестоящих налоговых органов настоящий приказ и обеспечить его применение.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Т.В.Шевцову.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
А.Э.Сердюков
СОГЛАСОВАНО
Статс-секретарь -
заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С.Д.Шаталов
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
6 сентября 2006 года,
регистрационный N 8221
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках
за пределами территории Российской Федерации
Представляется в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается наименование налогового органа по месту учета резидента) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по месту учета резидента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сведения о юридическом лице-резиденте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Основной государственный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрационный номер (ОГРН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Идентификационный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщика (ИНН)/код | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
причины постановки на учет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(КПП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Адрес места нахождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(владение), корпус (строение), офис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о физическом лице-резиденте, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Адрес места жительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(владение), корпус (строение), квартира) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Идентификационный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Основной государственный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрационный номер записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о государственной регистрации | (заполняется индивидуальным предпринимателем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предпринимателя (ОГРНИП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. Документ, удостоверяющий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
личность | (указывается вид документа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения об иностранном банке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Наименование банка, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расположенного за пределами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
территории Российской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации, в котором открыт | (заполняется буквами латинского алфавита) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(закрыт) счет (вклад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. БИК или CODE (SWIFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Полный адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется буквами латинского алфавита) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Страна места нахождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется буквами латинского алфавита) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Счет (вклад) N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Дата открытия счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(вклада) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(не заполняется при уведомлении о закрытии счета (вклада)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Дата закрытия счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(вклада) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(не заполняется при уведомлении о закрытии счета (вклада)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Дата и номер договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
банковского счета (вклада) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||