1.1. Территориальное учреждение рассматривает документы, представляемые ему учредителями кредитной организации при ее создании, приобретателями акций (долей) кредитной организации (одним из приобретателей акций (долей) кредитной организации, входящим в группу лиц-приобретателей), доверительным управляющим акций (долей) кредитной организации, лицом (одним из лиц, входящих в группу лиц), устанавливающим (установившим) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитных организаций), либо уполномоченным лицом (далее - заявитель) по вопросам:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 января 2014 года указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3103-У. - См. предыдущую редакцию)
государственной регистрации кредитных организаций при их создании путем учреждения и выдачи лицензий на осуществление банковских операций;
государственной регистрации кредитных организаций при их создании путем реорганизации и выдачи лицензий на осуществление банковских операций;
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитных организаций (в том числе связанных с изменением статуса кредитных организаций или вида небанковских кредитных организаций) (абзац дополнен с 29 сентября 2011 года указанием Банка России от 15 сентября 2011 года N 2697-У - см. предыдущую редакцию);
расширения деятельности кредитных организаций путем получения лицензий на осуществление банковских операций;
открытия (закрытия) обособленных подразделений кредитной организации и внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала);
изменения местонахождения (адреса) подразделений кредитных организаций (филиала);
изменений, вносимых в положение о филиале кредитной организации;
предварительного согласия (последующего согласия) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 января 2014 года указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3103-У. - См. предыдущую редакцию)
согласования кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее - руководители), согласования лиц, на которых временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей, и согласования лиц, не являющихся руководителями, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 января 2014 года указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3103-У. - См. предыдущую редакцию)
замены лицензий на осуществление банковских операций, выданных кредитной организации, в связи с отменой в установленном порядке ограничений на осуществление операций по привлечению во вклады средств юридических лиц в иностранной валюте и размещению указанных средств от своего имени и за свой счет, а также ограничения на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 января 2014 года указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3103-У. - См. предыдущую редакцию)
получения разрешения Банка России на создание филиала на территории иностранного государства, а также разрешения Банка России, предоставляющего возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации (абзац дополнительно включен с 29 сентября 2011 года указанием Банка России от 15 сентября 2011 года N 2697-У).
1.2. Порядок работы территориального учреждения и сроки рассмотрения документов, представляемых в территориальное учреждение по вопросам ликвидации кредитной организации и принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, регламентируется иными нормативными актами Банка России, предусматривающими порядок рассмотрения заключения территориального учреждения о результатах ликвидации кредитной организации и принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.
1.3. Организация работы и сроки рассмотрения ходатайств кредитных организаций о вынесении Банком России заключения о соответствии кредитных организаций требованиям к участию в системе страхования вкладов, а также заявлений кредитных организаций об отказе от привлечения во вклады денежных средств физических лиц, открытия и ведения банковских счетов физических лиц, представляемых в территориальное учреждение, регламентируется иными нормативными актами Банка России.
1.4. Финансовое положение кредитной организации оценивается:
банка - в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года N 2005-У "Об оценке экономического положения банков", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11755 ("Вестник Банка России" от 4 июня 2008 года N 28);
небанковской кредитной организации - в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим критерии определения финансового состояния кредитных организаций.
(Пункт дополнительно включен с 17 августа 2008 года указанием Банка России от 15 июля 2008 года N 2045-У)
1.5. Особенности порядка рассмотрения территориальным учреждением полученных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Положения документов в форме электронных документов определяются Банком России.
(Пункт дополнительно включен с 31 января 2014 года указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3103-У)