Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ... (утратил силу с 21.03.2010)

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

1

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

НОМЕР СООБЩЕНИЯ

110

ДАТА СООБЩЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

111

.

.

ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

112

ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

113

.

.

КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

114

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ*
(заполняются из справочника)

115

,

,

КОД ВАЛЮТЫ*
(заполняется из справочника)

116

СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ (заполняется цифрами)

117

,

СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
(заполняется цифрами)

118

,

рубли

копейки

КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ.КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

119

И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ*
(заполняется из справочника)

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

120

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

121

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ

122

КОД ПРИЗНАКА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

123

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

124

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА

ЛИСТАХ

Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления:

(подпись строго в квадрат)

м.п.

(печать строго в контур)

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

2

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ

КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА),
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ*

210

-

ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ

211

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА,

212

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

213

КОД ОКПО
(8 символов)

214

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

215

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

216

(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

217

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

218

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

219

.

.

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

220

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

221

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

222

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

223

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

224

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

225

-

КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА

226

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ

227

ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА

УЧЕТНЫЙ НОМЕР

228

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

230

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

231

-

РАЙОН (штат и т.д.)

232

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

233

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

234

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

235

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)

236

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

240

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

241

-

РАЙОН (штат и т.д.)

242

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

243

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

244

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

245

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

3

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

310

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

311

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

312

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

313

КОД ОКПО
(8 символов)

314

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

315

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

316

(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

317

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

318

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

319

.

.

БИК БАНКА
(БИК -  9 символов)

320

НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
(20 символов)

321

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)

322

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

323

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

324

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

325

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

326

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

327

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

328

-

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

330

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

331

-

РАЙОН (штат и т.д.)

332

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

333

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

334

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

335

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком X)

336

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

340

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

341

-

РАЙОН (штат и т.д.)

342

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

343

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

344

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

345

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

4

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

410

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

411

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

412

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

413

КОД ОКПО
(8 символов)

414

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

415

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

416

(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

417

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

418

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

419

.

.

БИК БАНКА
(БИК -  9 символов)

420

НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
(20 символов)

421

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)

422

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

423

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

424

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

425

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

426

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

427

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

428

-

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

430

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

431

-

РАЙОН (штат и т.д.)

432

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

433

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

434

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

435

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком X)

436

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

440

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

441

-

РАЙОН (штат и т.д.)

442

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

443

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

444

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

445

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

5

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

510

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

511

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

512

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

513

КОД ОКПО
(8 символов)

514

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

515

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

516

(для ЮЛ -10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

517

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

518

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

519

.

.

БИК БАНКА
(БИК -  9 символов)

520

НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
(20 символов)

521

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)

522

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

523

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

524

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

525

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

526

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

527

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

528

-

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

530

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

531

-

РАЙОН (штат и т.д.)

532

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

533

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

534

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

535

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком X)

536

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

540

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

541

-

РАЙОН (штат и т.д.)

542

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

543

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

544

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

545

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

6

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

610

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

611

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

612

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

613

КОД ОКПО
(8 символов)

614

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

615

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

616

(для ЮЛ -10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

617

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

618

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

619

.

.

БИК БАНКА
(БИК -  9 символов)

620

НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
(20 символов)

621

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)

622

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

623

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

624

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

625

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

626

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

627

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

628

-

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

630

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

631

-

РАЙОН (штат и т.д.)

632

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

633

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

634

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

635

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком X)

636

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

640

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

641

-

РАЙОН (штат и т.д.)

642

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

643

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

644

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

645

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

7

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

710

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

711

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

712

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

713

КОД ОКПО
(8 символов)

714

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

715

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

716

(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

717

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

718

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

719

.

.

БИК БАНКА
(БИК -  9 символов)

720

НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
(20 символов)

721

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)

722

КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ*

723

-

(заполняется из справочника)

СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

724

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ)

725

.

.

-

.

.

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

726

ДАТА РОЖДЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

727

.

.

КОД ГРАЖДАНСТВА*
(заполняется из справочника)

728

-

Адрес места регистрации/жительства:

КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА*

730

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

731

-

РАЙОН (штат и т.д.)

732

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

733

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

734

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

735

Адрес места регистрации/жительства и места

нахождения/пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком X)

736

Адрес места нахождения/пребывания:

КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ*

740

-

(заполняется из справочника)

КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

741

-

РАЙОН (штат и т.д.)

742

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)

743

УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)

744

ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)

745

ФОРМА 3-СПД

ЛИСТ

0

8

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

.

.

ВИД ДОКУМЕНТА:

1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ

2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ

3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ*
(заполняется из справочника)

810

-

ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

811

-

(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ

812

КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
(9 символов)

813

КОД ОКПО
(8 символов)

814

ОКВЭД
(коды указываются через запятую)

815

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

816

(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ

817

(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

818

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

819

.

.