Электронный фонд

правовых и нормативно-

технических документов

Главная

Действующий

Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами

Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами
Приложение. Примерная схема и характерные признаки операций по получению наличных денежных средств со счета (вклада), которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма